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Fecha de la disposición: 2 de Diciembre de 2010
 
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Jueves 2 de diciembre de 2010 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.040 35

3'º) Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura.

4'º) Distribución de utilidades, Honorarios del Directorio y ratificación de las remuneraciones percibidas por Directores por el desempeño de tareas técnico administrativas (artículo 261 Ley 19.550).

5'º) Remuneración al Síndico (artículo 292 Ley 19.550).

6'º) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su elección.

7'º) Elección del Síndico Titular y Suplente.

Para asistir a la Asamblea los Sres. Accionistas deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 238 de la Ley. 19.550 en Av. Pte.

Roque S. Peña 720, Piso 3'º, C.A.B.A., en el horario de 14,30 a 17,30 hs. N'º correlativo 474558/8814.

Designado Presidente por Acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas 68 del 29 de Diciembre de 2009.

Presidente – Horacio Alberto Falinari Certificación emitida por: Gonzalo C. Porta.

N'º Registro: 579. N'º Matrícula: 3820. Fecha:

23/11/2010. N'ºActa: 01. N'ºLibro: 43.

  1. 01/12/2010 N'º147028/10 v. 07/12/2010 %@% “U” UNION TRANSITORIA DE AGENTES S.A.

    CONVOCATORIA Convocase a los accionistas de Unión Transitoria de Agentes S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 22 de diciembre de 2010 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en la sede de la Avenida San Pedrito 49/69 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

    1'º) Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta.

    2'º) Consideración y resolución acerca de la no inclusión en la Memoria correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2010, de los requerimientos de información dispuestos por la Resolución 6/2006 (modificada por la Resolución N'º4/09) de la IGJ, haciendo uso de la dispensa prevista en su artículo 2'º.

    3'º) Consideración y resolución acerca de la documentación prescripta en el inciso 1'º del artículo 234 de la ley 19550 y su modificatoria correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2010.

    4'º) Consideración y resolución respecto de la gestión del Directorio en el período cerrado el 31 de agosto de 2010.

    5'º) Consideración de las retribuciones a los Sres. Directores.

    6'º) Consideración y resolución respecto del destino de los resultados que informa el Balance cerrado el 31 de agosto de 2010.

    Buenos Aires, 25 de noviembre de 2010. El Directorio.

    NOTA: Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19550, los accionistas deberán cursar comunicación a Av. San Pedrito 49/69, de la Ciudad de Buenos Aires, donde además tendrán a su disposición la documentación aludida en el punto 2'º).

    Juan Carlos Serafín Rodríguez Designado por Asamblea Ordinaria de fecha 21 de diciembre de 2009, folio 52/53 del Libro de Actas de Asamblea Número 1 rubricado el 24 de noviembre de 1992 bajo el número A 55327 y Acta de Directorio de fecha 22 de diciembre de 2009 aceptando los cargos.

    Certificación emitida por: Armando J. Verni. N'ºRegistro: 894. N'ºMatrícula: 2250. Fecha:

    25/11/2010. N'ºActa: 109. N'ºLibro: 45.

  2. 01/12/2010 N'º147855/10 v. 07/12/2010 %@% “V” VACE S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas de “Vace S.A.”, para el día 14 de Diciembre de 2010, a las 18 horas primera convocatoria, y a las 18:30 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Cuba 2363

    5'º Piso Dto. “A” de esta ciudad, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

    1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

    2'º) Consideración de la documentación del articulo 234 inciso 1) de la ley 19.550 y sus modificatorias, al 31 de agosto de 2010. Y consideración de los resultados.

    3'º) Designación del Directorio y distribución de cargos. El Directorio.

    Presidente Pilar Rey, designada por asamblea del 29/12/09 y directorio 30/12/09.

    Certificación emitida por: Juan Carlos Comas.

    N'º Registro: 159. N'º Matrícula: 3717. Fecha:

    23/11/2010. N'ºActa: 009. N'ºLibro: 50.

  3. 29/11/2010 N'º146793/10 v. 03/12/2010 %@% VILAPA S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca, a los señores Accionistas, a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 29 de diciembre de 2010 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, de no reunirse quórum en la primera, en la sede calle Lavalle 407, 4'º Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

    1'º) Designación de dos accionistas, para firmar el acta de Asamblea;

    2'º) Consideración de los temas del Art. 234 inciso 1'º de la Ley 19.550 al 31 de agosto de 2010.

    3'º) Ratificación de lo actuado por el Directorio y su remuneración:

    4'º) Consideración de los resultados no asignados;

    5'º) Fijación del número de, miembros del Directorio y elección de sus integrantes.

    6'º) Se resuelve fijar la fecha del 29 de diciembre de 2010 a las 13:00 horas para efectuar la Asamblea Ordinaria, en la Calle Lavalle 407 Piso 4'º Ciudad Autónoma de Bs. As.

    Para asistir a la Asamblea que se convoca, se deberá cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación de la fecha fijada, a fines de registrar la asistencia respectiva.

    El Directorio.

    Presidente – Miguel Juan Holmberg Presidente designado por el Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 29 de Diciembre de 2009.

    Certificación emitida por: Alejandro A. Sasso. N'ºRegistro: 526. N'ºMatrícula: 4314. Fecha:

    23/11/2010. N'ºActa: 079. N'ºLibro: 56.

  4. 01/12/2010 N'º147669/10 v. 07/12/2010 %@% VISA ARGENTINA S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el 17 de Diciembre de 2010 a las 9:00 horas en primera convocatoria y a las 10.00 horas en segunda convocatoria, en la Avenida Corrientes 1437, piso 11, contrafrente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

    1'º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.

    2'º) Designación de Directores.

    3'º) Desafectación parcial de reserva facultativa y distribución de dividendos.

    NOTA: Los accionistas cumplimentarán lo prescripto por el art. 238 de la Ley 19.550 en la Av. Corrientes 1437, piso 11 de lunes a viernes de 9 a 18 horas.

    El que suscribe, en su carácter de Presidente, según consta en el Acta de Asamblea de fecha 24 de Septiembre de 2010 y Acta de Directorio de fecha 24 de Septiembre de 2010.

    Presidente - Luis Marcos Schvimer Certificación emitida por: Rosario A. Martínez. N'ºRegistro: 82. N'ºMatrícula: 2196. Fecha:

    23/11/2010. N'ºActa: 017. N'ºLibro: 19.

  5. 29/11/2010 N'º146066/10 v. 03/12/2010 %@% “W” WELLO S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a los socios a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el 14 de diciembre de 2010 a las 18 horas en la sede social de Alejandro Magariños Cervantes 2458, C.A.B.A. para tratar la siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

    1'º) Elección de dos accionistas para la firma del acta.

    2'º) Consideración de la memoria, inventario, balance general, estado de resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2010.

    3'º) Consideración de los resultados del ejercicio cerrado el 30/06/2010.

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