Más controles en autos

Las concesionarias y empresas dedicadas a la compraventa de vehículos deberán poner foco ahora en los clientes que realicen operaciones por más de $ 300.000 anuales, entre las nuevas exigencias de la Unidad de Información Financiera (UIF) contra el lavado de dinero.La resolución 31 de la UIF se ajusta a las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF/ GAFI) aprobadas en 2003, las 9 recomendaciones especiales del GAFI sobre Financiamiento del Terrorismo, y a...