CONTRATOS SOCIALES - PUMAHUE SA. EXPTE 2019-5377915 DPJ#MGTYJ. MATRICULA 20355-P DEL RPCM. ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDIN

• Fecha de la disposición: 29 de Octubre de 2020

ARTICULO 10º

LEY 19.550. PUMAHUE SA. EXPTE 2019-5377915 DPJ#MGTYJ. MATRICULA 20355-P DEL RPCM. ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Nº 3 DEL 28/09/2020. En el distrito Mayor Drummond, Lujan de Cuyo, provincia de Mendoza, República Argentina, a los 28 DÍAS DEL MES DE SETIEMBRE DE 2020, siendo las 10.00 horas se reúnen en la sede social de PUMAHUE SA, sita en Barrio Rincón de Araoz Lote 40, los accionistas Sres. JOAQUIN SILVIO SILVA, documento nacional de identidad Nº 17.641.944, argentino, casado, médico, nacido el 25/12/1965 y JOAQUIN SANTIAGO SILVA CHESAK, documento nacional de identidad Nº 41.084.115, argentino, soltero, médico, nacido el 08/04/1998, ambos con domicilio real en Barrio Rincón de Araoz Lote 40, Drummond, Lujan de Cuyo, provincia de Mendoza. Los comparecientes reúnen el cien por ciento (100 %) del capital accionario. El presidente constata la asistencia total de los accionistas que representan el cien por ciento (% 100) del capital social, tal como consta en la planilla de asistencia del Libro de depósito de acciones y registro de Asistencias a Asambleas Generales rubricado por la Dirección de Personas Jurídicas con fecha 24/08/2012. Teniendo en cuenta que la asistencia verificada se ajusta a lo prescripto en el estatuto se declara legalmente constituida la Asamblea y se da lectura al orden del día conforme la convocatoria del Directorio, el cual se transcribe a continuación: 1. Designación de dos accionistas para que juntamente con el presidente firmen el acta respectiva. 2. Aprobación de la memoria, inventario, balance general, estado de resultados y demás anexos, correspondiente a los ejercicios cerrados el 31/12/2018 y 31/12/2019. 3. Consideración de la renuncia presentada por los Directores titular y suplente y aprobación de su gestión. 4. Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos por el periodo que fija el estatuto. 5. Modificación del estatuto social. Se propone la modificación del artículo cuarto del estatuto social vigente a fin de agregar otras actividades que resultan necesarias conforme las exigencias del comercio, la situación actual del país y las expectativas que tienen los accionistas, bajo la siguiente fórmula: “Artículo cuarto: La sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta propia o de terceros, o asociada a terceros, sean personas físicas o jurídicas, tanto en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: A) COMERCIALES: Explotación de negocios del ramo restaurante, bar, confitería, pizzería, cafetería, venta de toda clase de productos alimenticios preelaborados o elaborados, despacho de bebidas con o sin alcohol. Podrá, además, realizar sin limitación alguna toda otra actividad anexa, vinculada o asociada a la gastronomía en general, incluida la compra, venta, distribución, elaboración, fabricación, representación, importación, exportación, intermediación, consignación, o cualquier otra forma de comercialización por mayor y menor de alimentos envasados o a granel, elaborados o semielaborados, así como de sus materias primas, maquinarias y equipos necesarios para su elaboración, sus patentes, modelos industriales y marcas registradas o no, la explotación del servicio de comedores comerciales, industriales o estudiantiles, la organización de eventos sociales, deportivos, culturales, musicales, o de todo tipo, sea en lugares públicos o privados, propios o no, la explotación de franquicias nacionales o internacionales, y la compra y venta de fondos de comercio y/o inmuebles vinculados al objeto social. La Explotación de negocios multirubro de venta de todo tipo de mercaderías, alimentos y/o productos, así como su compra, distribución, elaboración, representación, importación, exportación, intermediación, consignación, o cualquier otra forma de comercialización por mayor y menor de mercaderías, materias primas, maquinarias, productos industriales elaborados y semielaborados, naturales o artificiales, vegetales, frutos y productos del país. La Intervención en contrataciones directas, concursos de precios y licitaciones públicas y/o privadas del Estado Nacional, Provincial o Municipal, Estados extranjeros, Entes u Organismos de Cooperación internacional o Multilaterales, para la ejecución de obras, provisión de bienes o servicios, compra y venta, fabricación, importación, exportación, comercialización de bienes muebles, máquinas, equipos, modelos industriales, semovientes y cualquier actividad relacionada con el objeto social.” las que se adicionarán a las actividades ya incluidas en el artículo cuarto del estatuto vigente, manteniendo su plena validez el resto de las cláusulas contenidas en dicho estatuto. 6. En caso de corresponder proceder a la transcripción del estatuto ordenado y depurado. Seguidamente se pasa a dar tratamiento a cada uno de los temas incluidos en el orden del día: 1. Designación de dos accionistas para que juntamente con el presidente firmen el acta respectiva: Se resuelve por unanimidad que el acta sea redactada, revisada y suscripta por los dos accionistas presentes que representan el cien por ciento (100 %) del capital social. 2. Aprobación de la memoria, inventario, balance general, estado de resultados y demás anexos, correspondiente a los ejercicios cerrados el 31/12/2018 y 31/12/2019. El Sr. Presidente informa que la sociedad no ha tenido ingresos en ambos ejercicios, habiendo sido cubiertos por los accionistas los exiguos gastos que se presentaron, resaltando que la totalidad del capital suscripto se encuentra integrado. Mociona para que se aprueben los estados contables presentados, lo cual luego de un breve intercambio resulta aprobado por UNANIMIDAD. 3. Consideración de la renuncia presentada por los Directores titular y suplente y aprobación de su gestión. Puesto a consideración el presente punto del orden del día, se pasa a deliberar y agotado el debate se resuelve POR UNANIMIDAD aprobar la renuncia presentada por los Directores titular y suplente y la gestión de los administradores de la sociedad, especialmente todo...