Constitucion Palace Hotel S.A.

Fecha de la disposición: 5 de Agosto de 2009
 
EXTRACTO GRATUITO
  1. ) Modificación de las Normas Básicas de Funcionamiento de la Comisión Liquidadora, a fin de establecer un órgano liquidador unipersonal.

  2. ) Designación de las personas facultadas para realizar los trámites relativos a la aprobación e inscripción de las resoluciones que adopte la Asamblea al tratar el punto precedente.

    NOTA: Para asistir a la Asamblea es necesario depositar las acciones o certificados que acrediten la titularidad de las mismas hasta el 12 de agosto de 2009, en Reconquista Nº 520 piso 9º,

    Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 12 y de 14 a 16 horas.

    Firmado: Juan Antonio Prgich, Presidente de la Comisión Liquidadora, según Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 27/05/2009.

    Presidente de la Comisión liquidadora Juan A. Prgich Certificaciónemitidapor:EnriqueS.Sanguinetti.

    Nº Registro: 1334. Nº Matrícula: 3354. Fecha:

    28/07/2009. Nº Acta: 76. Libro Nº: 46.

    e. 31/07/2009 Nº 62841/09 v. 06/08/2009 COMPAÑIA SUDAMERICANA DE GRANOS S.A.

    CONVOCATORIA Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el día 24 de agosto de 2009 a las 17:00 hs y en segunda convocatoria a las 18 hs en el supuesto que fracasare la primera en Pringles 760 Planta Baja departamento B CABA para considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  3. ) Emisión de Cuatrocientas veinte acciones nominativas no endosables con derecho a un voto por acción y modificación del Artículo Cuarto del Estatuto Social.

  4. ) Renuncia del Directorio.

  5. ) Evaluación de la Gestión del Directorio Saliente.

  6. ) Designación del Nuevo Directorio.

  7. ) Cambio de Sede Social.

    Jorge Alfredo Centeno Novillo. Presidente designado por escritura del 13 de octubre de 2007 del Registro 482 La Plata, Prov Bs. As.

    Certificación emitida por: Tomás Nicolás de Stéfano. Nº Registro: 482 La Plata. Fecha:

    02/07/2009. Nº Acta: 123. Libro Nº: 6.

    e. 30/07/2009 Nº 62137/09 v. 05/08/2009 CONSTITUCION PALACE HOTEL S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el 18 deAgosto de 2009, a las 15 horas, en Lima 1697, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  8. ) Fijación del número de miembros del Directorio y elección de Directores.

  9. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

    NOTA: Conforme a lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley 19.550, los Sres. Accionistas deberán depositar las acciones en la Sede Social con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea.

    Presidente Sr. Oscar Marcelo Vázquez, designado por Acta de Asamblea General Ordinaria del día 30/04/2008 y por Acta de Directorio del día 30/04/2008.

    Certificación emitida por: María Inés Morelli.

    Nº Registro: 1930. Nº Matrícula: 3824. Fecha:

    27/07/2009. Nº Acta: 102. Libro Nº: 5.

    e. 31/07/2009 Nº 62718/09 v. 06/08/2009 COUNTRY RODA S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a los Señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará el día 21 de Agosto de 2009 a las 18 hs en primera convocatoria, en la calle Marcelo T.de Alvear 636, 2º, Piso Capital Federal, para considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  10. ) Constitución de la Asamblea;

  11. ) Designación de dos socios para rubricar el acta;

  12. ) Consideración de la gestión del directorio anterior;

  13. ) Consideración de la renuncia del actual Presidente;

  14. ) Fijación del número de Directores titulares y suplentes. Su designación.

  15. ) Cambio de domicilio social;

  16. ) Designación de apoderados generales administrativos y bancarios.

    Maria Julia Mazzaferri. Presidente designada según acta de Asamblea del 7 de agosto de 2008 y...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA