la Consecuencia S.A. - los Murcielagos S.A. - Hinterland S.C.A. - la Frontera S.A.

Fecha de la disposición:25 de Septiembre de 2009
 
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6.3 Designación de 2 (dos) accionistas para firmar el Acta.

  1. ) Confirmación de las resoluciones adoptadas en la Asamblea Ordinaria No. 31 del 5 de enero de 2009. Consideración de los mismos puntos del orden del día:

    7.1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;

    7.2 Consideración de la gestión del Sr. Roberto Alejandro Morfeo. Consideración de sus honorarios;

    7.3 Designación de un Director Titular en reemplazo del renunciante. Reorganización del Directorio;

    7.4 Autorizaciones para efectuar la inscripción ante el Registro Público de Comercio.

  2. ) Consideración de los motivos por la convocatoria fuera de término;

  3. ) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2009;

    10) Consideración del resultado del ejercicio.

    Consideración de la situación de la Sociedad encuadrada en el artículo 206 de la Ley 19.550;

    11) Consideración de la gestión del Directorio y remuneración durante el ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2009;

    12) Determinación del número de miembros del Directorio y su elección;

    13) Autorizaciones para efectuar la inscripción ante el Registro Público de Comercio.

    Para asistir a la Asamblea de Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea convocada, en Maipú 1300, Piso 11,

    Ciudad de Buenos Aires de 10 a 16 horas.

    El que suscribe, Luis Jorge Barba, lo hace como Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia, conforme Acta de Asamblea Ordinaria del 31 de julio de 2008 obrante a fojas 84 a 87 inclusive del Libro de Actas de Asamblea No. 1, cargo que fuera ratificado por Acta de Asamblea Ordinaria del 5 de enero de 2009; obrante a fojas 88 a 89 inclusive del libro mencionado.

    Vicepresidente en ejercicio de la presidencia ­ Luis Jorge Barba Certificación emitida por: Héctor Enrique Lanzani. Nº Registro: 391. Nº Matrícula: 1528. Fecha:

    15/09/2009. Nº Acta: 65. Nº Libro: 188.

    e. 22/09/2009 Nº 80126/09 v. 28/09/2009 'T'' TALPA S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL CONVOCATORIA Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria, para el día 15 de Octubre de 2009 a las 18 horas en Marcelo T. de Alvear 1276

    C.A.B.A. para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  4. ) Consideración de la documentación del art.

    234 de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2009 y honorarios del Directorio.

  5. ) Elección de Directores.

  6. ) Nombramiento de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

    Oscar Roberto Beckmann Designado según Actas de Asamblea y Directorio, ambas del día 19 de Mayo de 2006.

    Certificación emitida por: Diego Asenjo. Nº Registro: 753. Nº Matrícula: 4827. Fecha: 9/9/2009.

    Nº Acta: 156. Nº Libro: 25.

    e. 21/09/2009 Nº 78928/09 v. 25/09/2009 TAYI S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en primera convocatoria a celebrase el 9 de Octubre de 2009 a las 11:00 horas en la sede social de Suipacha 871, 2º Piso, Oficina 3,

    Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  7. ) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea.

  8. ) Tomar conocimiento de la comunicación recibida conforme al artículo 33 de la Ley 19.550.

  9. ) Consideración de la documentación a que se refiere el artículo 234, inciso 1º) de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio social terminado el 30 de Junio de 2009.

  10. ) Consideración y destino de los Resultados no asignados.

  11. ) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2009.

  12. ) Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora por el Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2009.

  13. ) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos. Elección de Presidente y Vicepresidente.

  14. ) Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

    Para asistir a la Asamblea, deberá darse cumplimiento a lo establecido en el artículo 238 de la Ley 19.550.

    La personería del firmante surge del Acta de Asamblea del 17 de Noviembre de 2008.

    Presidente ­ Manuel Eduardo Herrera Certificación emitida por: Rómulo F. Zemborain. Nº Registro: 85. Nº Matrícula: 2133. Fecha:

    14/9/2009. Nº Acta: 129. Nº Libro: 070.

    e. 21/09/2009 Nº 79253/09 v. 25/09/2009 'U'' URBANO EXPRESS ARGENTINA S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 13 de octubre 2009 a las 15.30 horas, en primera convocatoria, y a las 16:30 horas, en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle San José 1788, Nº 31.745 57 el Registro Público de Comercio bajo el número 1477 del Libro 248, Folio 383, de Contratos Públicos (Nº correlativo: 278.068), CUIT Nº 3052034343-8 con domicilio en la calle Posadas 1195 - 7º piso ­ depto. A ­ CABA y La Frontera S.A., inscripta el 01 de julio de 1996 ante la IGJ bajo el número 6057 del Libro 119, Tomo A, de Sociedades...

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