T/n Conesa 902 Caba

• Fecha de disposición: 16 Abril 2008
• Fecha de publicación: 16 Abril 2008
• Número de Gaceta: 31385

2. ) Consideración de la documentación prevista en el art. 234 de la ley de Sociedades Comerciales 3º) Aprobación de la Gestión de Directorio 4º) Determinación del número de miembros que habrán de componer el Directorio y en su caso designación de los miembros con mandato por tres ejercicios 5º) Consideración del destino de los resultados 6º) Retribución de los Directores, según las prescripciones del artículo 261 de la ley 19550.

   ASAMBLEA EXTRAORDINARIA:

1. ) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea 2º) Aumento del capital social en la suma de $ 1.543.359,00, que sumado al capital actual ascendería a la suma de $ 1.800.000,00. Emisión de 1543359 acciones liberadas nominativas no endosables de un peso valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción, con derecho a dividendos a partir del 01/01/08. Forma de integración del aumento 3º) Modificación del artículo cuarto del Estatuto Social para adecuarlo al aumento del capital tratado en el punto segundo del orden del día.

   NOTA: Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea con tres días hábiles de anticipación en el horario de 14:00 a 18:00 horas.

   EL DIRECTORIO.

   Carlos Edgardo Ahualli Presidente INTENSE LIFE SA Designado por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 28 de abril de 2007 y Acta de Directorio de fecha 28 de abril de 2007.

   Certificación emitida por: Ubaldo A. Ugarteche.

   Nº Registro: 1082. Nº Matrícula: 2881. Fecha: 10/ 4/2008. Nº Acta: 135. Libro Nº: 176.

   e. 16/04/2008 Nº 79.708 v. 22/04/2008 'O' OPPEL S.A.

   CONVOCATORIA Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 5 de mayo de 2008 a las 14.30 y 15.30 horas en primera y segunda convocatoria, respectivamente, en Arcos 2136 CABA a fin tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

   a.- Designación de dos accionistas para firmar el acta.

   b.- Consideración de la documentación contable por el ejercicio económico Nº 10 finalizado el 31 de diciembre de 2007: Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Cuadros Anexos e Informe del Auditor.

   c.- Consideración del resultado del ejercicio.Tratamiento de los resultados acumulados.

   d.- Consideración de la gestión del Directorio.

   e.- Consideración de honorarios al Directorio en exceso de lo dispuesto por el art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.

   f.- Designación de los miembros del Directorio.

   NOTA: Para asistir a la Asamblea los Señores Accionistas deberán cursar comunicaciones para que se los inscriba en el libro de asistencia con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea.

   (Art. 238 de la Ley 19.550).

   Mariano Oppel, Presidente. Designado por Acta de Asamblea General Ordinaria del 30 de diciembre de 2005.

   Certificación emitida por: Jorge Ricardo Benavides.Nº Registro: 605.Nº Matrícula:3365.Fecha:

   9/4/2008. Nº Acta: 126. Libro Nº: 20.

   e. 16/04/2008 Nº 77.930 v. 22/04/2008 'P' PARQUE INDUSTRIAL AGUA PROFUNDA S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas de PARQUE INDUSTRIAL AGUA PROFUNDA...