Colorificio Ceramico Bonet Argentina S.A.
| Fecha de publicación | 02 Diciembre 2009 |
| Fecha de disposición | 02 Diciembre 2009 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31793 |
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) Consideración de las causas de la convocatoria fuera de término 3º) Consideración de la Memoria, Informe del Síndico, Informe del Auditor, Estado Patrimonial,
Notas, Anexos, Estado de Resultados y Estado de Evolución del Patrimonio Neto correspondientes al Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 2008.
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) Consideración y destino del resultado del ejercicio.
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) Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.
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) Remuneraciones a los señores Directores y Síndicos.
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) Elección de Síndico Titular y Suplente con mandato por un año.
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) Consideración de la presentación fuera de término Buenos Aires, 25 de noviembre de 2009.
Los señores accionistas deberán comunicar su intención de concurrir a la Asamblea en los términos del segundo parágrafo del artículo 238 de la ley 19.550 y sus modificatorias.
Presidente electo por Acta de Asamblea de fecha 4 de Abril de 2008 y Acta de Directorio del mismo día.
Presidente Juan José de Angelis Certificación emitida por: M. L. Almanza de Basavilbaso. Nº Registro: 78. Nº Matrícula: 2650.
Fecha: 25/11/2009. Nº Acta: 86.
e. 01/12/2009 Nº 113205/09 v. 07/12/2009 'C' CBS OUTDOOR ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA (IGJ Nº 456.167) Se convoca a Asamblea General Extraordinaria para el 16 de diciembre de 2009, a las 10 horas, en Larrazábal 2764, Ciudad de Buenos Aires a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta;
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) Incremento del valor nominal de las acciones de la sociedad a $ 11.857,8556 por acción.
Exigencia de unificación de representación en caso de copropiedad de acciones. Reforma de los Artículos 4 y 5 del estatuto social;
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) Confirmación de lo resuelto en la Asamblea General Extraordinaria del 08/06/09 con relación al aumento del capital social en $ 9.375.000 y reforma del artículo 4º del estatuto;
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) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo que se resuelva en los puntos anteriores.
La comunicación de asistencia a la asamblea convocada deberá ser cursada en el plazo legal (art. 238 de la ley 19.550) a Larrazabal 2764,
Ciudad de Buenos Aires, donde se encuentra a disposición el acta de asamblea cuya confirmación se considerará. Claudio Ángel Bernaudo,
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia de la Sociedad, según actas de Asamblea y de Directorio del 17 de junio de 2009.
Claudio Angel Bernaudo Certificación emitida por: Héctor Enrique Lanzani. Nº Registro: 391. Nº Matrícula: 1528. Fecha:
20/11/2009. Nº Acta: 126. Nº Libro: 189.
e. 27/11/2009 Nº 111119/09 v. 03/12/2009 CLADDI FRUIT S.A.
CONVOCATORIA (IGJ: Nº 1643 libro 19 de Soc. por acciones). Se convoca a los Señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria realizarse el día 28 de Diciembre de 2009, en Primera Convocatoria a las 18 hs, en caso de no contarse con el quórum legal necesario, se cita a una Segunda Convocatoria para el mismo día a las 18.30 hs.
La asamblea se realizará en Av. Corrientes 880, piso 2, oficina 'C', Capital Federal a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Consideración de los documentos previstos en el inciso 1º del artículo 234 de la ley 19.550 en relación a los ejercicios cerrados el 30 de septiembre de 2009; Resultado de los ejercicios y su destino;
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) Aprobación de la gestión del Directorio y los profesionales que asesoran a la empresa;
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) Aumento de capital social de la suma de $ 710.066 hasta la suma de $ 1.000.000.- mediante la capitalización de los aportes de los accionistas;
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) Renovación de cargos del Directorio.
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) Consideración de la venta y/o disposición de los bienes de Uso que pertenezcan a la sociedad.
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) Consideración de la gestión de un préstamo financiero hasta la suma de $ 2.000.000 (Pesos dos millones);
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) Reforma del artículo 5.
(Para la consideración de los puntos 4 y 8 la asamblea sesionará en carácter de extraordinaria). El directorio encomienda al Sr. presidente arbrite los medios necesarios para proceder con las publicaciones de rigor a los efectos de celebrar legalmente las asambleas antes mencionadas.
NOTA: Los señores accionistas que deseen participar en la Asamblea deberán proceder a comunicar su asistencia en la forma prevista por el art. 238 de la Ley 19.550.Asimismo podrán hacerse representar en la forma prevista por el art.
239 de la misma ley.Andrés Marcos Segal - Presidente según Acta Asamblea del 8-2-2007 y su continuación luego de cuarto intermedio, del 8-3-2007.
Certificación emitida por: Alejandro R. Noseda. Nº Registro: 1545. Nº Matrícula: 3428. Fecha:
20/11/2009. Nº Acta: 174. Nº Libro: 75.
e. 27/11/2009 Nº 111200/09 v. 03/12/2009 CLUB DE CAMPO HARAS DEL SUR S.A.
CONVOCATORIA Convocase a los Señores Accionistas de Club de Campo Haras del Sur S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 17 de Diciembre de...
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