Codan Argentina S.A.
| Fecha de la disposición | 19 de Noviembre de 2009 |
Certificación emitida por: Alfredo D. López Zanelli. Nº Registro: 402. Nº Matrícula: 3441. Fecha:
12/11/2009. Nº Acta: 169. Libro Nº: 76.
e. 16/11/2009 Nº 105290/09 v. 20/11/2009 AUTOTRANSPORTES 12 DE FEBRERO S.A.
CONVOCATORIA Convócase a los Señores accionistas de Autotransportes 12 de Febrero Sociedad Anónima a Asamblea General Ordinaria para el día 09 de diciembre de 2008 a las 15:00 horas, en el domicilio social de Avenida Lincoln 3780, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 inciso 1º de la ley 19.550 correspondientes al Ejercicio Económico Nº 26 cerrado el 31/07/2009.
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) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.
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) Consideración de los honorarios anticipados al presidente por $ 7.021,76 y a la sindico titular por $ 12.400,00 y de una nueva autorización a los mismos para continuar percibiendo honorarios anticipados.
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) Consideración de las remuneraciones del Directorio y de la Sindicatura correspondientes al Ejercicio Económico Nº 26 cerrado el 31/07/2009 aún en exceso del artículo 261 de la Ley 19.550.
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) Destino del resultado del Ejercicio.
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) Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos por un Ejercicio.
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) Fijación del número de síndicos titulares y suplentes y elección de los mismos por un Ejercicio.
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) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. El Directorio.
Jorge Antonio González. Presidente designado por Actas de Asamblea número 31 y de Directorio número 185; ambas de fecha 29/12/2008.
Certificación emitida por: Jorge Vast Salanouve (h). Nº Registro: 1433. Nº Matrícula: 3909. Fecha:
6/11/2009. Nº Acta: 18. Nº Libro: 134.
e. 13/11/2009 Nº 103719/09 v. 19/11/2009 'B' BOLSARPIL S.A.
CONVOCATORIA Se convoca a los SeñoresAccionistas a laAsamblea General Ordinaria, para el día 3 de Diciembre de 2009 a las 12 horas y 13 horas, en primera y segunda, convocatoria respectivamente, en la sede social de Bolsarpil sita en calle Tucumán 983 3º Piso Oficina`B', Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dejándose constancia que la asamblea se realizará con los accionistas que se hallen presentes.
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de 2 (dos) Accionistas para confeccionar y suscribir el Acta.
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) Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General y demás documentación establecida por el articulo 234 inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al Ejercicio Económico Nro. 61 finalizado el 31/07/2009.
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) Consideración de las gestiones del Directorio y del Síndico.
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) Elección de Síndicos Titular y Suplente.
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) Fijación del número de Directores y su elección.
6. Consideración del destino de los resultados acumulados del Ejercicio Económico Nro. 61 finalizado el 31/07/2009.
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) Consideración de los Honorarios al Directorio y Síndico por su gestión, correspondientes al Ejercicio Económico Nro. 61 finalizado el 31/07/2009.
NOTA: Se recuerda a los Señores accionistas que para concurrir a la asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social sita en la calle Tucumán 983 3º B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 16 horas, con no menos de tres (3) días de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, conforme Art. 238, ley 19.550.- El Directorio de Bolsarpil. El Directorio de Bolsarpil S.A.
Presidente Angel Emilio Baratti Presidente designado por Asamblea General Ordinaria Nº 73 del 12-02-2009.
Certificación emitida por: Miguel R. Solanet.
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