Codan Argentina S.A.

• Fecha de la disposición: 20 de Mayo de 2011

Viernes 20 de mayo de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.154 31

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2'º) Consideración de la Memoria presentada sin contemplar información adicional de acuerdo a la resolución 6/2006 de la I.G.J.

3'º) Consideración de la documentación que determina el art. 234 inciso 1'º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2010.

4'º) Aprobación de la gestión del Directorio.

5'º) Destino de los resultados no asignados.

NOTA: Para asistir a la asamblea los señores accionistas deberán depositar en el domicilio de José E. Uriburu 754, 7'º Piso, Of. 701 de la Ciudad de Buenos Aires, las acciones de su titularidad para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres (3) dÃas hábiles de anticipación a la fecha fijada para la realización de la asamblea.

Presidente designado por Asamblea General Ordinaria del 22-12-2009, obrante al folio N'º61, del libro de Actas de Asamblea N'º1, rubricado bajo el N'º21348 de fecha 03-09-1987.

Héctor Alfredo Orlando Certificación emitida por: Juana Carla Mensa.

N'º Registro: 1837. N'º MatrÃcula: 4470. Fecha:

28/04/2011. N'ºActa: 49. N'ºLibro: 32.

e. 16/05/2011 N'º57374/11 v. 20/05/2011 %@% CENTRAL DIQUE S.A.

CONVOCATORIA Se convoca a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Especial de Clases para el dÃa 21 de junio de 2011 a las 14:00 horas en primera convocatoria y el dÃa 21 de junio de 2011 a las 15:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de Avenida Alicia Moreau de Justo 270, piso 2'º, de la Ciudad de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2'º) Justificación de los motivos por los cuales se convoca a Asamblea fuera del plazo previsto en el artÃculo 234 de la ley 19.550;

3'º) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inciso 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010;

4'º) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010;

5'º) Remuneración al Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. Remuneración al Contador Dictaminante de la Sociedad;

6'º) Consideración y destino de los resultados;

7'º) Elección de los miembros del Directorio por cada clase de acciones conforme lo establecido por el Estatuto;

8'º) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por cada clase de acciones conforme lo establecido por el Estatuto;

9'º) Designación de Contador Dictaminante;

10) Dispensa del artÃculo 273 de la ley 19.550 a los Directores y SÃndicos de la Sociedad.

Se dejar constancia que, los accionistas deberán cursar comunicación de asistencia hasta el 14 de junio de 2011 inclusive, en las oficinas de Avenida Alicia Moreau de Justo 270, piso 2'º, de la Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 horas, a fin de ser inscriptos en el libro de Depósito de acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales. Asimismo, los representantes de los accionistas deberán acreditar su personerÃa de conformidad con lo establecido en el Estatuto Social. El Directorio.

JesúsIgnacioBolinagaSerfaty.Presidentedesignado conforme Acta de Asamblea N'º41 del 10/06/2010 y Acta de Directorio N'º146 del 29/07/2010.

Certificación emitida por: Germán Gómez Crovetto...