Cobare S.A.

Fecha de la disposición:27 de Mayo de 2011
 
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Viernes 27 de mayo de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.158 43

  1. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES %@% “A” ATENCION MEDICA PERSONALIZADA S.A.

CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas de Atención Médica Personalizada S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 21 junio de 2011, a las 18hs. en primera convocatoria y a las 19hs. en segunda convocatoria, en la sede social de la calle Virrey Arredondo 2427, Piso 1'º C.A.B.A., para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de Asamblea, 2'º) Explicación de los motivos por los cuales se realiza la convocatoria a Asamblea fuera de los plazos previstos por el Art. 234 de la Ley 19.550;

3'º) Consideración de los documentos que prescribe el art. 234 inciso 1'º de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico Nro. 13 cerrado el 31 de diciembre de 2010.

4'º) Consideración del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2010.

5'º) Consideración de la utilización de la cuenta de ajuste de capital para absorber los resultados negativos acumulados;

6'º) Consideración de la gestión del directorio.

7'º) Consideración de los honorarios al Directorio y honorarios de los directores que cumplen funciones técnico-administrativas y su exceso sobre los límites fijados en el art. 261 de la ley 19.550;

8'º) Determinación del número y designación de los miembros del Directorio por un ejercicio.

Marcelo Antonio Greco, Presidente designado por Acta de Asamblea N'º7 de fecha 17 de mayo de 2010.

Presidente - Marcelo Antonio Greco Certificación emitida por: Juana Ceber. N'ºRegistro: 1374.N'ºMatrícula: 3531.Fecha: 20/5/2011.

N'ºActa: 275.

e. 24/05/2011 N'º61617/11 v. 31/05/2011 %@% “B” BEMALAL S.A.

CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 7 de Junio de 2011 a las 10.00 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en Avenida Corrientes 311, Piso 3'º,

Capital Federal, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2'º) Consideración y aprobación de los documentos previstos en el Art. 234, inciso 1) de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

3'º) Aprobación de la Gestión de los miembros del Directorio y de la Sindicatura.

4'º) Remuneración del Directorio y de la Sindicatura.

5'º) Destino de los Resultados Acumulados.

6'º) Determinación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos por el término de dos ejercicios.

7'º) Designación Síndicos Titular y Suplente por el término de un ejercicio.

Los accionistas que deseen participar deberán notificar su asistencia en la sede social con tres días de anticipación conforme lo dispone el art.

238 Ley 19.550.

Ernesto Miguel Martín Ricardo Aldao Presidente electo por Acta de Asamblea de fecha 04/05/2009 y Directorio de fecha 08/04/2009

D.N.I. 4.446.169.

Certificación emitida por: Fernando G. Lynch.

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