Club Social y Deportivo Yupanqui

• Fecha de la disposición: 4 de Diciembre de 2008

3. ) Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1 de la ley 19550 y sus modificaciones correspondiente a los ejercicios económicos cerrados el 30/06/03; 30/06/04;

   30/06/05; 30/06/06; 30/06/07 y 30/06/2008.

4. ) Destino de los resultados de los ejercicios.

5. ) Consideración de la gestión del directorio y determinación de su remuneración.

   Rubén Darío Fernández, Presidente, designado por Asamblea General Ordinaria del 10 de setiembre de 2007 y Acta de Directorio Nro. 404 del 11/09/07

   Certificación emitida por: Gabriela S.

   Barssamian.Nº Registro: 952.Nº Matrícula: 4840.

   Fecha: 28/11/2008. Nº Acta: 046. Libro Nº: 10.

   e. 04/12/2008 Nº 18837/08 v. 11/12/2008 ARQUIMEX S.A.C. E I.

   CONVOCATORIA Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día 22 de diciembre de 2008, a las 19 horas, en la calle Charcas 5142 1º Piso, departamento 'A', de Capital Federal para considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

   1ero) Transformación de la cuenta 'Ajustes de Capital' por el saldo emergente del último balance, en Capital Social, modificando el art.

   Nro. 4º de los Estatutos Sociales, elevando el Capital Social a la suma $ 4.374.148,00 y realizándose la emisión de las acciones respectivas, éstas con las características fijadas en los Estatutos, y respetando las proporciones accionarias originales y renunciando al uso de las disposiciones del art. 197 de la ley 19.550.

   2do) Adecuación del valor de las acciones a una moneda vigente, corriente y fiduciaria, teniendo en cuenta que los valores a que estaban valuadas pertenecen a signos monetarios modificados, llevando el valor nominal de cada acción a $ 1.00 (un peso) modificando el Estatuto Social en su art. 4º y encuadrándolo en las normas legales vigentes.

   3ero) Adecuar a las disposiciones legales vigentes la garantía de los Directores (art. 75 de la R.G. 07/2005 de la IGJ y art. 256 de la ley 19.550) modificando el art. 11 de los Estatutos Sociales.

   4to) Modificación de la duración del mandato de los Directores aumentándolo de uno a tres períodos de acuerdo al art. 257 de la ley 19.550, adecuando el art. 10 del Estatuto Social.

   5to) Modificación de la duración del mandato de los Síndicos aumentándolo de uno a tres períodos a los efectos de que su mandato sea igual y coincidente al del directorio.

   6to) Reordenamiento del Estatuto Social comprendiendo todas las modificaciones efectuadas al mismo desde la creación de nuestra Empresa hasta la fecha.

   7mo) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea en representación de los presentes, y firma de todo el Directorio (art. 240 de la ley 19.550) exteriorizando su presencia al acto. EL DIRECTORIO.

   No habiendo mas asuntos que tratar previa lectura y ratificación de la presente acta en todo su contenido, se levanta la sesión siendo las 21 horas, firmando los directores presentes y el Síndico titular.

   Designado por Acta de Directorio Nº 438, de fecha 08/05/2008.

   Presidente - Daniel Smid Certificación emitida por: Gastón Enrique Viacava. Nº Registro: 1982. Nº Matrícula: 3840.

   Fecha: 01/12/2008. Nº Acta: 150. Libro Nº: 77.

   e. 04/12/2008 Nº 20244/08 v. 11/12/2008 'B' BIO DIESEL S.A.

   CONVOCATORIA Convocatoriaaasambleageneralextraordinaria de accionistas, en su sede social sita en la Av.

   Santa Fe 3312 112 C de C.A.B.A., para el día 22 de Diciembre de 2008 a las 9.30 hs la 1° convocatoria y 10.30 hs la 2° convocatoria para...