Club del Manzano S.A.

• Fecha de disposición: 07 Mayo 2007
• Fecha de publicación: 07 Mayo 2007
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31149

CONVOCATORIA Citase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en primera y segunda convocatoria a celebrarse en la sede social de la Avda. de Mayo Nº 605, 3º Piso, C.A.B.A. el día 22 de Mayo de 2007, a las 15 y 16 horas respectivamente, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos Accionistas para firmar el acta de Asamblea;

2. ) Consideración de la documentación establecida en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550 (t.o. 22.903) correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 2006;

3. ) Consideración de la gestión de los miembros del directorio y sindicatura;

4. ) Consideración de los resultados no asignados;

5. ) Honorarios a Directores (aplicación artículo 261 Ley 19.550);

6. ) Temas generales relacionados con el complejo;

7. ) Ratificación de los anticipos de expensas para el año 2007, y Reglamentos de Administración y utilización del Complejo Bahía Manzano para las acciones clase 'B' y 'C', fijados por el Directorio.

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas los requerimientos del artículo 238 de la Ley 19.550. EL DIRECTORIO.

Buenos Aires, 18 de Abril de 2007.Sr. Federico Hugo Sánchez Presidente designado en la Asamblea General Ordinaria...