Club del Personal del Banco Hipotecario Nacional

Fecha de la disposición:11 de Junio de 2009
 
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ORDEN DEL DIA:

Primero: Designación de dos accionistas para firmar la correspondiente acta.

Segundo: Capitalización de la cuenta 'Ajuste de Capital'. Modificación del Artículo cuarto del Estatuto Social.

De conformidad con las disposiciones legales pertinentes, la notificación prevista por la ley de sociedades, deberá realizarse entre el 18 y 22 de junio de 2009, depositando los certificados de acciones en las oficinas habilitadas al efecto, ubicadas en la calle Talcahuano 446 Piso 1º, de esta Capital Federal en el horario de 9:30 horas a 12:30 horas. No habiendo quórum habilitante en los términos de la ley 19550 y modificatoria y contrato social, la segunda convocatoria se realizará 60 minutos después con los accionistas presentes.

José Luis Baraviera, Presidente designado por Acta de Asamblea de fecha 16/05/2007.

Certificación emitida por: Claudia B. García Cortinez. Nº Registro: 1587. Nº Matrícula: 4799.

Fecha: 29/5/2009. Nº Acta: 61. Libro Nº: 24.

  1. 05/06/2009 Nº 46823/09 v. 11/06/2009 'C'' CALEOFU S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas de Caleofú S.A.. a Asamblea Ordinaria para el día 24 de junio de 2009 a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria en la sede social de la calle Lavalle 392 -6º piso, ciudad de Buenos Aires.

    ORDEN DEL DIA:

    1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta 2º) Motivos por los cuales la Asamblea se realiza fuera de término 3º) Consideración de los documentos referidos al artículo 234 inciso 1º de la Ley 19550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Julio de 2008

    2. ) Consideración de la gestión y remuneración de los miembros del directorio y sindicatura 5º) Tratamiento de los resultados.

    3. ) Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección.

    4. ) Designación de síndico titular y suplente.

    Presidente - Flaminia A. M. L. Ortelli de Balbiani Designado director titular por asamblea ordinaria y extraordinaria Nº 304 del 21/05/2008 Designación Presidente del Directorio según Acta de Directorio Nº 305 del 21/05/2008.

    Certificación emitida por: Javier H. Saa Avellaneda. Nº Registro: 502. Nº Matrícula: 3121. Fecha: 28/05/2009. Nº Acta: 118. Nº Libro: 51.

  2. 08/06/2009 Nº 47532/09 v. 12/06/2009 CAR SECURITY S.A.

    CONVOCATORIA Convocase a Asamblea Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 30 de Junio de 2009 en el domicilio social de Emilio Mitre 6063 Ciudad Autónoma de Bs. As. a las 16.00 hs. en primera convocatoria, y a las 17.00 hs. en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

    1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

    2. ) Aumento de capital social a $ 10.000.000.y emisión de acciones.

    3. ) Reforma del artículo 4º del estatuto social.

    4. ) Designación de síndicos titulares y suplentes.

    NOTA: Se recuerda a los señores accionistas las disposiciones de la Ley Nº 19:550 referidas a la comunicación de su asistencia para su registración en el libro respectivo.

    Vicepresidente ­ Carlos Mackinlay Designado en cargo por Acta de Directorio de fecha 05/05/2009.

    Certificación emitida por: Carlos Jorge Sala.

    Nº Registro: 375. Nº Matrícula: 2023. Fecha:

    04/06/2009. Nº Acta: 102. Nº Libro: 90.

  3. 10/06/2009 Nº 48359/09 v. 17/06/2009 CARMEL COUNTRY CLUB S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas de Carmel Country Club S.A., a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 27 de junio de 2009 a las 17 hs. en la sede de la calle Esmeralda 1376 3º piso, Cap. Fed...

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