Clan Loza: comenzó uno de los juicios de lavado de dinero narco más grande de la historia

El juicio contra el clan Loza fue transmitido por Youtuve.

El juicio al clan Loza, una de las organizaciones narco más importantes del país , comenzó este miércoles de manera virtual. Once de sus miembros están acusados de lavar de dinero del tráfico de drogas, más de 800 millones de pesos que habrían usado para adquirir, a través de testaferros, inmuebles, empresas y autos, entre ellos, la famosa Ferrari que manejó Diego Maradona en la década del 90 .

Tras la primera jornada quedó claro que el juicio será extenso: pasarán por él unos 500 testigos , que darán su testimonio en tandas de a 25 por audiencia. El juicio se reanudará el próximo 7 de junio.

El fiscal Gabriel Pérez Barberá pidió que se reduzca la cantidad de testigos , pero el Tribunal en lo Penal Económico N°3 rechazó el planteo porque inicialmente la Unidad de Información Financiera (UIF), querellante en la causa, propuso que se escuchen esos testimonios, aunque luego desistió de la idea.

El juicio será extenso porque la investigación llevó más de cuatro años para desentrañar el funcionamiento de una organización sofisticada. Se usaron agentes encubiertos para lograr establecer cómo se movía esta banda, que se comunicaba con sistemas encriptados , como Encorchat.

En el banquillo -en realidad, en una sala en el penal de Marcos Paz- estuvieron sentados once miembros del clan liderado por los hermanos Erwin y Valdemar. José Gonzalo Loza, el otro jefe de la organización, murió en 2019. Según la investigación, acumularon una fortuna con el tráfico de drogas trasnacional y blanquearon el dinero en la Argentina en diversos rubros, como hoteles, cocheras, empresas y autos de lujo, como detectó la investigación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Uno de los vehículos decomisados al clan Loza

En septiembre de 2019, unos 65 bienes muebles e inmuebles incautados al clan fueron objeto del primer fallo basado en el DNU dictado por Mauricio Macri que instauró la extinción de dominio de los bienes provenientes de la corrupción y el crimen organizado.

Además de los tres hermanos Loza están acusados Clara Fernández, pareja de Erwin; sus sobrinos Gonzalo, Daniel y Alan Loza; el peruano William Weston Millones; Juan Carlos Fernández; Gerardo Cuccione; Javier Silveira López; Estela Gallo; Américo Santi, y Natalia Grosso.

La sospecha, basada en una causa que se inició en Málaga, España, es que el clan Loza trasladaba grandes cargamentos de cocaína desde...