Citec Sistemas S.A.
| Fecha de disposición | 04 Agosto 2009 |
| Fecha de publicación | 04 Agosto 2009 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31708 |
Martes 4 de agosto de 2009 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL Nº 31.708 22
2º) Remuneración de Directorio.
3º) Elección del Directorio, Síndico y de dos
accionistas para rmar el Acta.
Designado por Acta de Directorio del
11/8/2006.
Presidente – Eduardo H. A. Castelfranco
Certicación emitida por: Norberto A. Giannotti.
Nº Registro: 951. Nº Matrícula: 2764. Fecha:
21/07/2009. Nº Acta: 17. Libro Nº: 27.
e. 29/07/2009 Nº 61988/09 v. 04/08/2009
#F4001524F#
#I4002625I#
CENTRO DE CONSIGNATARIOS
DE PRODUCTOS DEL PAIS S.A.
CONVOCATORIA
A Asamblea General Ordinaria de Accionistas
del Centro de Consignatarios de Productos del
País Sociedad Anónima, a realizarse el 19 de
Agosto de 2009, a las 18 horas, en la sede social
San Martín 483 Piso 10º, Capital Federal, a los
efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para rmar
el Acta de Asamblea.
2º) Consideración de la documentación esta-
blecida en el Art. 234, Inc. 1ro. De la Ley 19.550,
correspondiente al ejercicio económico nalizado
el 31 de marzo de 2009.
3º) Tenencia de Acciones de la Sociedad.
4º) Elección de los Directores Titulares y
Suplentes, por el plazo de dos años, en reempla-
zo de los Directores que terminan su mandato.
NOTAS: 1º) Los señores Accionistas deberán co-
municar su asistencia con una anticipación de no
menos de tres días hábiles al 19 de agosto de 2009
para que se los inscriba en el Libro de Deposito
de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas
Generales. En caso de hacerse representar, el apo-
derado deberá presentar una carta poder con la r-
ma certicada por Banco o Escribano Público.
2º) A falta de quórum, la Asamblea se realizara
en segunda convocatoria a las 19 horas del mis-
mo día en la Sede Social.
Presidente – Ignacio Gómez Alzaga
Presidente electo por Acta de Directorio de fe-
cha 27.08.2008.
Certicación emitida por : Josena Vivot.
Nº Registro: 190. Nº Matrícula: 4311. Fecha:
28/07/2009. Nº Acta: 015. Libro Nº: 62.
e. 03/08/2009 Nº 63088/09 v. 07/08/2009
#F4002625F#
#I4002182I#
CITEC SISTEMAS S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio de Citec Sistemas S.A. convoca a
Asamblea General Ordinaria de accionistas para
el día 20 de agosto de 2009 a las 12 horas en
primera convocatoria y a las 13 horas en segun-
da convocatoria, a celebrarse en la sede social,
Finochietto 872, Ciudad de Buenos Aires, a efec-
tos de tratar los siguientes puntos del
ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para re-
dactar y suscribir el acta;
2º) Consideración de la Memoria, el Inventario,
Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Resultados, Evolución del Patrimonio Neto,
Estado de Flujos de Efectivo, Anexos y demás
documentación del art. 234, inc. 1 de la Ley
19.550 correspondientes al ejercicio Nro. 18 ce-
rrado el 30 de noviembre de 2008;
3º) Destino del Resultado;
4º) Consideración de la gestión del Directorio;
5º) Consideración de la remuneración del
Directorio;
6º) Determinación del número y elección de
los miembros titulares y suplentes del directorio;
Presidente: José María Ramón Martínez Vivot.
Presidente electo por Acta de Asamblea Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas de fecha 19 de marzo
de 2007 transcripto a fjs. 29 del Libro de Asambleas
y por Acta de Directorio de fecha 21 de marzo de
2007 transcripta a fjs. 70 del Libro de Directorio.
Certicación emitida por: Gustavo H. Pinasco.
Nº Registro: 1503. Nº Matrícula: 2867. Fecha:
22/07/2009. Nº Acta: 003. Nº Libro: 143.
e. 29/07/2009 Nº 62645/09 v. 04/08/2009
#F4002182F#
#I4003488I#
CLUB ESPAÑOL
CONVOCATORIA
Señor Asociado: La Comisión Directiva, confor-
me lo decidido en la sesión del día 1º de Julio de
2009, ha resuelto convocar a Asamblea General
Extraordinaria (art. 42 del Estatuto Social), la
que se celebrará en nuestra sede social sita en
Bernardo de Irigoyen 172 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, el día 21 de Agosto de 2009, a
las 19.00 horas en primera convocatoria y si no
hubiera quórum, en segunda convocatoria a las
19.30 horas, con el número de socios que se en-
contraren presentes, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º) Designación de dos asociados para rmar
el acta junto al Sr. Presidente y el Sr. Secretario.
2º) A los nes de generar capital genuino des-
tinado a ser invertido en la realización de tareas
y trabajos en las instalaciones del Club que ge-
neren ingresos perdurables en el tiempo, evaluar
la necesidad de proceder a la venta de algunas
pinturas y utilizar los fondos obtenidos en pos de
tales objetivos.
3º) Autorizar a la Comisión Directiva a la venta
de una ó más obras pictóricas en los términos y
condiciones que la misma determine.
Buenos Aires, 1º de Julio de 2009.
Podrán participar en la Asamblea los Socios
Vitalicios y los Activos Plenos que hayan ingre-
sado al Club antes del 21 de Febrero de 2009,
hasta el Nº 1576 inclusive, con la cuota de Julio
de 2009 abonada.
Secretario – José Luis García Morales
Presidente – José Benito López Carballedo
Presidente y Secretario electos por Asamblea
de fecha 12 de Diciembre de 2008, que consta
en Libro de Actas de Asamblea Nº 3 folio 43 al
45 rubricado en la I.G.J el día 19 de Abril 1995
Nº A 11012.
Certicación emitida por: Juan José Lezica.
Nº Registro: 515. Nº Matrícula: 4980. Fecha:
28/7/2009. Nº Acta: 186. Libro Nº: 2.
e. 03/08/2009 Nº 63951/09 v. 05/08/2009
#F4003488F#
#I4002378I#
COMPAÑIA ARGENTINA DE TELEFONOS
S.A. (EN LIQUIDACION)
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a Asamblea
General Extraordinaria a celebrarse el día 19 de
agosto de 2009 a las 11 horas, en la sede social de
calle Reconquista Nº 520 piso 9º, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para apro-
bar y rmar el Acta.
2º) Elección de un Liquidador Titular y un
Liquidador Suplente.
3º) Modicación de las Normas Básicas de
Funcionamiento de la Comisión Liquidadora, a n
de establecer un órgano liquidador unipersonal.
4º) Designación de las personas facultadas
para realizar los trámites relativos a la aproba-
ción e inscripción de las resoluciones que adopte
la Asamblea al tratar el punto precedente.
NOTA: Para asistir a la Asamblea es necesario
depositar las acciones o certicados que acre-
diten la titularidad de las mismas hasta el 12 de
agosto de 2009, en Reconquista Nº 520 piso 9º,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario
de 10 a 12 y de 14 a 16 horas.
Firmado: Juan Antonio Prgich, Presidente de la
Comisión Liquidadora, según Acta de Asamblea
Ordinaria y Extraordinaria del 27/05/2009.
Presidente de la Comisión liquidadora Juan
A. Prgich
Certicación emitida por: Enrique S. Sanguinetti.
Nº Registro: 1334. Nº Matrícula: 3354. Fecha:
28/07/2009. Nº Acta: 76. Libro Nº: 46.
e. 31/07/2009 Nº 62841/09 v. 06/08/2009
#F4002378F#
#I4001673I#
COMPAÑIA SUDAMERICANA DE GRANOS
S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria para el día 24
de agosto de 2009 a las 17:00 hs y en segunda
convocatoria a las 18 hs en el supuesto que fraca-
sare la primera en Pringles 760 Planta Baja depar-
tamento B CABA para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º) Emisión de Cuatrocientas veinte acciones
nominativas no endosables con derecho a un
voto por acción y modicación del Artículo Cuarto
del Estatuto Social.
2º) Renuncia del Directorio.
3º) Evaluación de la Gestión del Directorio
Saliente.
4º) Designación del Nuevo Directorio.
5º) Cambio de Sede Social.
Jorge Alfredo Centeno Novillo. Presidente de-
signado por escritura del 13 de octubre de 2007
del Registro 482 La Plata, Prov Bs. As.
Certicación emitida por: Tomás Nicolás
de Stéfano. Nº Registro: 482 La Plata. Fecha:
02/07/2009. Nº Acta: 123. Libro Nº: 6.
e. 30/07/2009 Nº 62137/09 v. 05/08/2009
#F4001673F#
#I4002255I#
CONSTITUCION PALACE HOTEL S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria en
primera convocatoria para el 18 de Agosto de 2009,
a las 15 horas, en Lima 1697, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º) Fijación del número de miembros del
Directorio y elección de Directores.
2º) Designación de dos accionistas para rmar
el acta.
NOTA: Conforme a lo dispuesto por el Art. 238
de la Ley 19.550, los Sres. Accionistas deberán
depositar las acciones en la Sede Social con no
menos de tres (3) días hábiles de anticipación a
la fecha de la Asamblea.
Presidente Sr. Oscar Marcelo Vázquez, desig-
nado por Acta de Asamblea General Ordinaria
del día 30/04/2008 y por Acta de Directorio del
día 30/04/2008.
Certicación emitida por: María Inés Morelli.
Nº Registro: 1930. Nº Matrícula: 3824. Fecha:
27/07/2009. Nº Acta: 102. Libro Nº: 5.
e. 31/07/2009 Nº 62718/09 v. 06/08/2009
#F4002255F#
#I4002671I#
COUNTRY RODA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria,
que se celebrará el día 21 de Agosto de 2009
a las 18 hs en primera convocatoria, en la calle
Marcelo T. de Alvear 636, 2º, Piso Capital Federal,
para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º) Constitución de la Asamblea;
2º) Designación de dos socios para rubricar el
acta;
3º) Consideración de la gestión del directorio
anterior;
4º) Consideración de la renuncia del actual
Presidente;
5º) Fijación del número de Directores titulares
y suplentes. Su designación.
6º) Cambio de domicilio social;
7º) Designación de apoderados generales ad-
ministrativos y bancarios.
Maria Julia Mazzaferri. Presidente designada
según acta de Asamblea del 7 de agosto de 2008
y actas de Directorio del 8 de agosto de 2008 y
del 26 de marzo de 2009.
Certicación emitida por: Héctor B. Slemenson.
Nº Registro: 649. Nº Matrícula: 2937. Fecha:
22/07/2009. Nº Acta: 142. Libro Nº: 34.
e. 03/08/2009 Nº 63134/09 v. 07/08/2009
#F4002671F#
“D”
#I4002329I#
DAYCHE S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de
Dayche SA a asamblea general ordinaria para
el día 28/08/2009 a las 16:00 horas en primera
convocatoria y el día 31/08/2009 a las 16:00 ho-
ras en segunda convocatoria a celebrarse en el
domicilio de Av. L. N. Alem 884 2º 202, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para considerar el
siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para rmar
el acta.
2º) Razones por las cuales se convoca a la
Asamblea para tratar los Estados Contables co-
rrespondientes al ejercicio nalizado el 30/4/2008
fuera del término legal.
3º) Consideración de la documentación esta-
blecida en el art. 234, inciso 1), de la Ley 19.550,
Memoria, Estados contables, Notas, Anexos e
Informes correspondientes al ejercicio económi-
co nalizado el 30/4/2008 y consideración de la
gestión del directorio por dicho período.
4º) Consideración de la remuneración a asig-
nar al directorio de la sociedad por el desempeño
de sus funciones durante el ejercicio económico
puesto a consideración, de conformidad con lo
establecido por el último párrafo del art. 261 de
la Ley 19.550.
5º) Analizar la marcha de los negocios de la
sociedad.
6º) Aprobar la memoria correspondiente al
ejercicio económico antes mencionado.
7º) Elección de los miembros del directorio por
un período de 3 años, a contar desde la fecha de
la Asamblea.
8º) En los términos del art. 3410 del Código
Civil, se cita a herederos forzosos de Sofía
Dayan para par ticipar de la asamblea y para la
inscripción en los registros de la sociedad de las
acciones de la causante en cabeza de sus here-
deros forzosos hasta estar nalizado el trámite
de la sucesión. El Directorio.
Presidente - Jaime Chmea
El señor Jaime Chmea, DNI 23.672.726 ha
sido designado por asamblea general ordinaria
Nº 6 del 16/08/2005, pasada al folio 8 del Libro
de Actas de Asambleas Nº 1.
NOTA: A los nes del art. 238 de la Ley 19.550
los depósitos de acciones se recepcionarán de
lunes a viernes de 11:00 horas a 15:00 horas, en
el domicilio de la calle Av. Libertador 3752 piso
16, CABA, hasta con tres días de anticipación a
la asamblea.
Certicación emitida por: Edit S. Grabowiecki.
Nº Registro: 2033. Nº Matrícula: 4547. Fecha:
27/07/2009. Nº Acta: 125. Nº Libro: 12.
e. 31/07/2009 Nº 62792/09 v. 06/08/2009
#F4002329F#
“E”
#I4001880I#
EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA
ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL
DEL NOROESTE ARGENTINO TRANSNOA
S.A.
CONVOCATORIA
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria,
a los Señores Accionistas para el día 19 de
agosto de 2008 a las 13 hs., en la sede social
de Transnoa S.A. sita en Carlos Pellegrini 1135 ,
piso 10, a n de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para la r-
ma del acta.
2º) Motivos que determinaron la convocatoria
fuera del plazo legal.
3º) Consideración de los documentos previstos
por el Art. 234 inciso 1 de la Ley de Sociedades
Comerciales correspondientes al ejercicio eco-
nómico cerrado el 31.12.2008.
4º) Asignación del resultado económico del
ejercicio económico de cierre 31.12.2008.
5º) Aprobación de la gestión de los Sres.
Directores por su desempeño durante el ejercicio
económico de cierre 31.12.2008.
6º) Aprobación de la gestión de los Sres.
Síndicos miembros de la Comisión Fiscalizadora
por su desempeño en el ejercicio económico de
cierre 31.12.2008.
7º) Regulación de honorarios para los Sres.
Directores por el ejercicio económico cerrado el
31.12.2008, por encima de los limites estableci-
dos por el ar ticulo 261 de la Ley de Sociedades
Comerciales y jación de anticipos de honorarios
a Directores para el ejercicio económico de cierre
31.12.2009.
8º) Regulación de honorarios para los Sres. Síndicos
para el ejercicio económico de cierre 31.12.2008, por
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