Citec Sistemas S.A.

• Fecha de disposición: 30 Julio 2009
• Fecha de publicación: 30 Julio 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31705

2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A' ANTENA 2 DE TV S.A.

CONVOCATORIA Se convoca a los señores Accionistas de Antena 2 de TV S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 20/08/09 en Maipú 1210, 5º Piso, Ciudad de Bs. As., a las 10 hs en primera convocatoria y a las 11 hs. en segunda convocatoria, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. ) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31/12/08.

3. ) Consideración y destino de los resultados del ejercicio cerrado el 31/12/08.

4. ) Consideración de la remuneración del Directorio, incluyendo los anticipos efectuados a cuenta durante el ejercicio económico cerrado el 31/12/08, que excede el límite establecido por el artículo 261 de la ley 19.550.

5. ) Consideración de la gestión del Directorio.

6. ) Motivos por los que la Asamblea se realiza fuera del término previsto por el artículo 234 in fine de la ley 19.550.

   NOTA: Los Accionistas, deben comunicar su asistencia a la Asamblea (art. 238. ley 19.550) en la calle Paraná 326, 2º Piso, Ciudad de Bs. As., todos los días hábiles de 10 a 17 hs. Se encuentra a disposición de los accionistas en la sede social la documentación exigida por el art. 67 de la ley 19.550. Beatriz Lorenzo Sartal, Presidente, designada como Directora Titular y Presidente por Asamblea de Accionistas y Reunión de Directorio del 30/09/08.

   Certificación emitida por: Arturo José Sala.

   Nº Registro: 129. Nº Matrícula: 4491. Fecha:

   21/7/2009. Nº Acta: 140. Nº Libro: 11.

   e. 28/07/2009 Nº 61485/09 v. 03/08/2009 'B' BELLA CLUB S.A.

   CONVOCATORIA Convocase a los Señores Accionistas de Bella Club S.A. a la Asamblea Generar Ordinaria a celebrarse el día 12 de agosto de 2009, a las 11 hs. en primera convocatoria y a las 12 hs. en segunda convocatoria, la cual se celebrará en la sede de la Inspección General de Justicia, Paseo Colón 285, piso 5º (Salón Biblioteca), a los fines de considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.

2. ) Informe y explicación del Presidente respecto de la devolución del inmueble locado donde la sociedad realizaba su explotación comercial.

3. ) Consideración de la devolución de inmueble como una conducta de descripta por los art.

   272 y 274 de la Ley 19.550.

4. ) Informe por el Presidente de la situación de la con posterioridad a la devolución del inmueble y modo en que la sociedad continuará con la explotación comercial.

5. ) Consideración si la conducta informada por el presidente conforme los puntos precedentes constituyen causal de remoción; en caso afirmativo decidir su reemplazo mediante votación.

   Se deja constancia que para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán notificar su asistencia con por lo menos tres días de anticipación. Dicha notificación deberá realizarse en la Mesa de Entradas del Departamento de Sociedades y Regímenes de Integración Económica de la Inspección General de Justicia,

   Paseo Colón 285, piso 3º, Capital Federal, en el horario de 11 a 15.30 horas.

   Asimismo se deja constancia que Presidirá la Asamblea el Sr. Inspector Dr. Marcelo A. Lantelli y será Asistente del Presidente la Dra. Silvia C. Ruiz Larriu, todo ello según Resolución IGJ Nº 000542, de fecha 29 de junio de 2009, expte. 1.786.485 del Registro de la Inspección de Justicia, trámite Nº...