Citec Sistemas S.A.
Fecha de disposición | 04 Marzo 2009 |
Fecha de publicación | 04 Marzo 2009 |
Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
Número de Gaceta | 31607 |
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos socios para suscribir el acta;
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) Causas de la convocatoria fuera del plazo legal;
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) Consideración y en su caso aprobación de los Estados Contables y demás documentación prevista en el art. 234, 1º inciso correspondientes al ejercicio cerrado el 30/06/08;
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) Destino del resultado del ejercicio;
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) Honorarios de los Directores, en su caso en exceso al límite previsto por el art. 261 de la 19.550;
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) Tratamiento y en su caso aprobación de la gestión del Directorio;
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) Remoción sin causa de los Directores Titulares y Suplentes;
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) Modificación del artículo octavo del estatuto (reducción de la cantidad mínima de miembros del Directorio y plazo de duración);
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) Determinación del número de Directores Titulares y elección de los mismos;
10) Consideración y aprobación de la designación de un síndico titular y un síndico suplente;
11) Autorizaciones.
Los socios que deseen concurrir deberán comunicar asistencia a la sede social en los términos del artículo 238 de la Ley 19.550. Horacio Jorge Cichero. Presidente, designado por AGO del 15/09/08.
Presidente Horacio Jorge Cichero Certificación emitida por: Marina P. Fernández Villanueva. Nº Registro: 1038. Nº Matrícula: 4616.
Fecha: 27/02/2009. Nº Acta: 120. Nº Libro: 08.
e. 02/03/2009 Nº 13901/09 v. 06/03/2009 CASA JULIO S.A.C.I. 'EN LIQUIDACION' CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse en la Av.
Corrientes 880 piso 9º 'C' de la C.A.B.A. el día 25 de Marzo de 2009 a las 16 horas, en primera convocatoria y a las 17 horas, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Tratamiento del Inventario y Balance previsto por el art. 103-LSC.
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) Consideración de las contribuciones necesarias para responder a las obligaciones de la sociedad --art.106-- LSC.
Para asistir a la asamblea se deberá cumplir con el art.238 de la LSC.
Se encuentra en Terrada 2045 Piso 1º 'A' C.A.B.A en el horario de 9.30 hs. a 16 hs. a disposición de los señores accionistas la documentación referida en el punto 2º del orden del día.
Eduardo Alberto. Díaz - D.N.I. 12.588.865, liquidador designado por Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 18-12-08.
Certificación emitida por: Graciela Mabel Chaparro. Nº Registro: 550. Nº Matrícula: 4877. Fecha: 24/02/2009. Nº Acta: 119. Libro Nº: 6.
e. 02/03/2009 Nº 12957/09 v. 06/03/2009 CENTRALES TERMICAS MENDOZA S.A.
CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas de Centrales Térmicas Mendoza S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 18 de marzo a las 16 horas, en Avenida Tomás Edison 2701,
C.A.B.A., para tratar, el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea;
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) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1º, de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008;
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) Destino de los resultados del ejercicio;
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) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008;
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) Consideración de la remuneración de los Directores y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008;
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) Fijación del número de Directores titulares y suplentes y su elección;
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) Elección de miembros de la Comisión Fiscalizadora;
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) Autorizaciones.
NOTA: Para asistir a la Asamblea; los accionistas deberán ajustarse a lo dispuesto por los artículos 238...
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