Cita la Justicia a dueños de agencias de cambio

Luego de tres años de investigación, la jueza federal María Romilda Servini de Cubría citó ayer a prestar declaración como sospechosos a los dueños y presidentes de seis casas de cambio y empresas de turismo por venderles dólares a los "coleros", pues entendió que debían haber sospechado que la maniobra podría encubrir el lavado de dinero.La magistrada también indagará a nueve "coleros", como se conoce en la jerga a quienes compran dólares para otras personas, por haber realizado operaciones por más de 30.000 pesos sin que se registrara el nombre del verdadero comprador.Las operaciones que investiga la jueza se realizaron en julio de 2007 y fueron denunciadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en 2008.La jueza, en su fallo, sostuvo que las compras de dólares se hicieron "sin declarar el origen de los fondos, con los que se efectuó la operación evadiendo de esta forma las normas de previsión de lavado de dinero".Las indagatorias comenzarán el 14 de este mes y se extenderán hasta el 22 de diciembre. Se los acusa de posible asociación ilícita y encubrimiento.La causa se inició por la denuncia que tres agentes del Banco Central hicieron el 16 de mayo de 2008, cuando advirtieron un incremento de la compra de dólares. Los funcionarios denunciaron "un incremento significativo desde julio de 2007 aproximadamente, de la cantidad y volumen de transacciones de venta de cambio" de dólares por montos superiores a los 7000 pesos.El Banco Central señaló que dicho aumento podría vincularse con la compra de divisas por parte de personas que lo hacían para encubrir la entidad de los verdaderos adquirientes de los dólares y evitar así que queden registrados sus datos personales.Servini acusó a los dueños de las casas de cambio porque "no podían desconocer las transacciones llevadas a cabo...