CIRCULO CERRADO S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS

• Fecha de publicación: 11 Abril 2022
• Sección: Convocatorias
• Emisor: CIRCULO CERRADO S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS

CUIT N° 30-59271734-0 - Se convoca a los Señores Accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA para el día 29 de abril de 2022, a las 10:00 horas, a través de la plataforma digital Microsoft Teams que permite la transmisión en simultáneo de audio y video, de acuerdo a lo que autoriza en el artículo 158 del Código Civil y Comercial de la Nación, los artículos 1 y 3 de la Resolución General 11/2020 y la Resolución General 46/2020 de la Inspección General de Justicia y a la que se podrá acceder únicamente con invitación enviada previamente vía e-mail, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos (2) Accionistas que firmarán el acta. 2. Consideración de la capitalización de la cuenta ajuste de capital, en los términos del artículo 189 de la Ley General de Sociedades. Emisión de acciones. Reforma del artículo cuarto del estatuto social. 3. Consideración de la reforma del artículo noveno del estatuto social. 4. Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inciso 1°, de la Ley General de Sociedades N° 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021. 5. Consideración del resultado del ejercicio y su destino. 6. Consideración del Balance Global Técnico de Grupos al 31 de diciembre del 2021. 7. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021. 8. Consideración de la remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio de sus funciones durante el ejercicio finalizado el 31 de...