Circular N° A6544 del Banco Central de la República de Argentina, 30-07-2018

• Fecha: 30 Julio 2018
• Número de circular: A6544
• Materia: CONAU

“2018 - AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA”

COMUNICACIÓN “A” 6544 30/07/2018

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,

A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO,

A LOS FIDUCIARIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS COMPRENDIDOS EN LA LEY DE EN-

TIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular

CONAU 1 - 1288

Adecuaciones al Régimen Informativo.

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Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución ha resuelto realizar

adecuaciones en los regímenes informativos, de acuerdo con las aclaraciones pertinentes en cada

caso:

• Exigencia e integración de capitales mínimos

o Se discontinúa el envío del formulario disponible en el sitio seguro del

BCRA, correspondiente a los promedios mensuales de saldos diarios de

las partidas de exigencia determinadas en el segundo párrafo del punto

3.1.1.

Ultima información: septiembre/18

• Títulos Valores

o Se eliminan los siguientes apartados:

B – “Otras financiaciones al sector público no financiero”

C – “Posición para ‘trading’”

Ultima información: septiembre/18.

o Se elimina la información sobre cartera en custodia del Apartado A –

“Títulos valores”.

Ultima información: junio/18.

• Prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otras

actividades ilícitas – Reporte de Operaciones Sospechosas.

o Se modifica a trimestral la frecuencia de remisión de los datos, siendo la

última presentación mensual la correspondiente a septiembre/18, y la

primera trimestral la de diciembre/18.

• Información Institucional de Entidades Financieras

o Se informará en la medida en que existan novedades, con una ratificación

anual al 31.12 de cada año, siendo la última presentación mensual la

correspondiente a septiembre/18, y la primera anual la de diciembre/18.

• Consultas y Reclamos

o Se modifica el alcance de este régimen informativo, eliminándose las

consultas, a partir de los datos a septiembre/18.