Circular N° A6165 del Banco Central de la República de Argentina, 20-01-2017

• Número de circular: A6165
• Fecha: 20 Enero 2017
• Materia: OPASI

“2017 - AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES

COMUNICACIÓN “A” 6165 20/01/2017

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS: Ref.: Circular

OPASI 2 - 514

“Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y es-

peciales”. Incorporación de la cuenta espe-

cial de inversión.

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Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la siguiente resolu-

ción:

“- Incorporar en la Sección 3. de las normas sobre “Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especia-

les” el siguiente punto:

“3.X. Especial de inversión (Resolución N° 4/17 de la Unidad de Información Financiera).

3.X.1. Entidades intervinientes.

Las entidades financieras podrán abrir “Cuentas especiales de inversión”, con ajuste

a la presente reglamentación.

3.X.2. Titulares.

3.X.2.1. Inversores nacionales: personas jurídicas consideradas sujetos obligados

de actividad financiera, registrada, regulada y supervisada en materia de

prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo por la

Unidad de Información Financiera (UIF).

Las personas jurídicas solicitantes deben estar debidamente inscriptas y/o

autorizadas por ante la Inspección General de Justicia (IGJ) o el Registro

Público de Comercio correspondiente, y la Administración Federal de In-

gresos Públicos (AFIP), y sujeta a autorización y/o fiscalización prudencial

de sus respectivos organismos de control específicos (Banco Central de la

República Argentina y/o Comisión Nacional de Valores, según correspon-

da).

3.X.2.2. Inversores extranjeros: personas jurídicas de actividad financiera, autoriza-

da, regulada y supervisada de manera adecuada en materia de prevención

de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en su jurisdicción de

origen, conforme las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera In-

ternacional (GAFI), cuya jurisdicción de origen no sea considerada como

no cooperante ni de alto riesgo por el GAFI.