Cielos Patagonicos Sa
| Fecha de disposición | 24 Enero 2007 |
| Fecha de publicación | 24 Enero 2007 |
| Sección | Segunda Sección - Sociedades |
| Número de Gaceta | 31080 |
CONVOCATORIA Convócase a los señores Accionistas de CIELOS PATAGÓNICOS S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 7 de febrero de 2007 en la calle Maipú 942 piso 12°,
Capital Federal, a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente:
Segunda Sección BOLETIN OFICIAL Nº 31.080 21Miércoles 24 de enero de 2007
ORDEN DEL DIA:
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) Consideración de los motivos por los que se convoca asamblea fuera de término.
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2006.
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) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2006.
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) Consideración del resultado del ejercicio.
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) Remuneración de los miembros del Directorio (art. 261 Ley 19.550).
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) Determinación del número de miembros del directorio y su elección con mandato por dos ejercicios. Autorización para realizar la inscripción en Inspección General de Justicia.
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) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
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) Consideración de la reforma del Artículo 7º del Estatuto Social.
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) Aumento de capital social y emisión de acciones.
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) Adecuación de la Garantía del Directorio a las disposiciones de la Res. 20/2004 y 01/2005 de I.G.J.
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) Reforma del Estatuto Social y autorización para efectuar la inscripción en la Inspección General de Justicia. EL DIRECTORIO.
NOTA: Los señores accionistas deberán comunicar su asistencia con tres días hábiles de anticipación (art. 238 ley 19.550). Lionel Ernesto Carlos Sagramoso, Presidente designado por Asamblea de fecha 15/01/2005.
Presidente - Lionel E.C.Sagramoso Certificación emitida por: Ricardo Galarce. Nº Registro: 442. Nº Matrícula: 3014. Fecha:
03/01/2007. Nº Acta: 21. Libro Nº: 81.
e. 19/01/2007 N° 20.194 v. 25/01/2007 COMPAÑIA DE VIÑEDOS ANDINOS SA CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas de COMPAÑÍA DE VIÑEDOS ANDINOS Sociedad anónima a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 8 de Febrero de 2007 en primera y segunda convocatoria a las 9.30 horas y 10,30 horas respectivamente, en el local social de la calle Maipú 459 Piso 4 oficina E, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
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) Consideración y aprobación de la Memoria,
Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Inventario e Informe del sindico, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de setiembre de 2006.
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) Consideración de la gestión del directorio y de los honorarios correspondientes a sus miembros.
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) Consideración del destino de los resultados que surgen del Balance cerrado el 30 de setiembre de 2006.
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) Elección de Síndicos Titular y Suplente.
EL DIRECTORIO Designado según Acta de Asamblea General Ordinaria del 3/02/06.
Presidente - Horacio Luis Bossi Certificación emitida por: Valeria P. Storchi.
Nº Registro: 2105. Nº Matrícula: 4569. Fecha:
18/01/2007. Nº Acta: 167. Libro Nº: 2.
e. 22/01/2007 Nº 56.501 v. 26/01/2007 COMPAÑIA QUIMICA SA CONVOCATORIA El Directorio, en su reunión de fecha 8 de enero de 2007, ha resuelto convocar a los Sres. Accionistas a una Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 8 de febrero de 2007 a las 16.00...
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