Chivilcoy 3405 S.A.

Fecha de la disposición:15 de Octubre de 2009
 
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  1. ) Consideración de los documentos previstos por el artículo 234, inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2009, autorizar el presupuesto para el próximo ejercicio y al Directorio para fijar la tasa de interés previsto en el artículo 29 del Reglamento Interno.

  2. ) Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.

  3. ) Elección del Directorio.

  4. ) Designación del Síndico Titular y Suplente.

  5. ) Designación de las Subcomisiones de Control de Gestión y Tribunal Arbitral y de Honor.

  6. ) Conversión de acciones cartulares en escriturales; reforma del artículo 4 y adaptación de los artículos 5, 6 y 14 del Estatuto Social.

  7. ) Aumento de Capital Social sin reforma de Estatuto.

    El que suscribe lo hace en carácter de Presidente del Directorio, según Acta de Asamblea Ordinaria-Extraordinaria de fecha 26/10/2007, libro Nº 2, folios 99 a 100, rúbrica Nº A33232 de fecha 25/08/1993 y libro Nº 3, folios 3 a 8 rúbrica Nº 68143-05 de fecha 13/10/2005.

    Presidente - Horacio Forn NOTA: Se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto en el artículo 14º del Estatuto Social, para acreditar la condición de accionistas, asistir y participar en la realización de Asambleas.

    Certificación emitida por: César J. Cerani Cernadas. Nº Registro: 432. Nº Matrícula: 1690. Fecha: 07/10/2009. Nº Acta: 075. Libro Nº: 29.

    e. 15/10/2009 Nº 89166/09 v. 21/10/2009 MARTINDALE SUR COUNTRY CLUB S.A.

    CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA-EXTRAORDINARIA Registro Inspección General de Justicia 5893.

    Convocase a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria-Extraordinaria, a celebrarse el día 06 de Noviembre de 2009, a las 11,00 horas en primera convocatoria y 12,00 horas en segunda convocatoria, en Av. Callao Nº 1542, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fin de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  8. ) Designación de dos accionistas para suscribir el acta.

  9. ) Consideración de los documentos previstos, por el artículo 234, inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2009, autorizar el presupuesto para el próximo ejercicio y al Directorio para fijar la tasa de interés previsto en el artículo 29 del Reglamento Interno.

  10. ) Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.

  11. ) Elección del Directorio.

  12. ) Designación del Síndico Titular y Suplente.

  13. ) Designación de las Subcomisiones de Control de Gestión y Tribunal Arbitral y de Honor.

  14. ) Conversión de acciones cartulares en escriturales; reforma del artículo 4 y adaptación de los artículos 5, 6 y 14 del Estatuto Social.

  15. ) Aumento de Capital Social sin reforma de Estatuto.

    El que suscribe lo hace en carácter de Presidente del Directorio, según Acta de Asamblea Ordinaria-Extraordinaria de fecha 26/10/2007, libro Nº 2, folio Nº 100, rúbrica Nº A 33527 de fecha 26/08/1993 y libro Nº 3, folios 3 a 9 rúbrica Nº 68146-05 de fecha 13/10/2005.

    Presidente - Horacio Forn NOTA: Se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto en el artículo 14º del Estatuto Social, para acreditar la condición de accionistas, asistir y participar en la realización de Asambleas.

    Certificación emitida por: César Cerani Cernadas. Nº Registro: 432. Nº Matrícula: 1690. Fecha:

    07/10/2009. Nº Acta: 074. Libro Nº: 29.

    e. 15/10/2009 Nº 89164/09 v. 21/10/2009 'N'' NESGAMET S.A.

    CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria de accionistas a celebrarse el Día 5 de noviembre de 2009 a las 18 horas, en la calle Tres Arroyos 1802, C.A.B.A. para considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

    ASAMBLEA ORDINARIA 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  16. ...

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