CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES S.A.I.C.A. Y G

• Fecha de disposición: 13 Julio 2015
• Fecha de publicación: 13 Julio 2015
• Sección: Segunda Sección - Sociedades
• Número de Gaceta: 33169

CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES S.A.I.C.A. Y G

CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a asamblea general ordinaria y extraordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 24 de Julio de 2015 a las 10.00 hs., en la sede social sita en Charcas 5160, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. ) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.

2. ) Consideración de la celebración de la Asamblea General Ordinaria de aprobación de la documentación a la que se refiere el inciso 1º, artículo 234 de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico irregular iniciado el 1 de Enero de 2014 y finalizado el 30 de Septiembre de 2014, fuera del plazo legal;

3. ) Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico irregular iniciado el 1 de Enero de 2014 y finalizado el 30 de Septiembre de 2014.

4. ) Consideración del resultado del ejercicio. Distribución de utilidades;

5. ) Consideración de la gestión de los Directores y Síndico a los efectos de los Artículos 275 y 298 de la Ley 19.550;

6. ) Fijación de los honorarios del Directorio y Síndico haciendo aplicación, en su caso, del artículo 261 in fine de la Ley 19.550;

7. ) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes por el término de un ejercicio; y

8. ) Designación de los Síndicos Titular y Suplente por el término de un ejercicio.

NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que la comunicación de asistencia deberá efectuarse en los términos del artículo 238 de la Ley 19.550 en la sede social de la Sociedad sita en Charcas 5160, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10...