Ceramica San Lorenzo I.C.S.A.
| Fecha de la disposición | 23 de Marzo de 2010 |
NOTA 1: Los Accionistas cuyo registro de acciones sea llevado por la Caja de Valores S.A., deberán presentar la constancia de sus respectivas cuentas, y aquellos cuyo registro escritural es llevado por la Sociedad tendrán que cursar comunicación de asistencia, ambos hasta el 9 de abril de 2010, en Av. Alicia Moreau de Justo 240
Piso 3º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
en el horario de 9 a 17 horas.
NOTA 2: La documentación a considerar se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas en Av. Alicia Moreau de Justo 240 Piso 3º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 9 a 17 horas.
Carlos Alberto de la Vega, Presidente, designado por Acta de Asamblea del 29 de abril de 2009 y Acta de Directorio Nº 278 del 6 de mayo de 2009.
Certificación emitida por: Julio C. Condomi Alcorta. Nº Registro: 1247. Nº Matrícula: 2574. Fecha: 12/03/2010. Nº Acta: 120. Nº Libro: 106.
e. 18/03/2010 Nº 26856/10 v. 25/03/2010 CARBOCLOR S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convocase a los señoresAccionistas a laAsamblea General Ordinaria a celebrarse el 23 de abril de 2010, a las 11:00 horas, en el Hotel Elevage (no es la sede social), sito en la calle Maipú 960,
Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
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) Consideración de la documentación del Art. 234, inc.1º) de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 90, cerrado el 31 de diciembre de 2009.
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) Tratamiento y destino del resultado del ejercicio finalizado el 31-12-09. Consideración de propuesta de pago de dividendo.
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) Consideración de la gestión del Directorio,
Gerentes y miembros de la Comisión Fiscalizadora 5º) Consideración de las remuneraciones al Directorio y Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio vencido el 31 de diciembre de 2009.
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) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.
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) Aprobación del presupuesto del Comité de Auditoria para el ejercicio económico iniciado el 1º de enero de 2010.
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) Elección de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora y fijación de su remuneración por el ejercicio iniciado el 1º de enero de 2010.
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) Designación del Contador Certificante de los Estados Contables del ejercicio en Curso. Determinación de su retribución.
NOTA 1: Se recuerda a los señores Accionistas que para su Registro en el Libro de Asistencia a Asamblea, deberán depositar en la Sociedad su constancia de Acciones Escriturales emitidas por la Caja de Valores S.A. hasta el día 19 de abril de 2009 inclusive, en la calle Maipú 942, piso 4º Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.
NOTA 2: La documentación a considerar se encuentra a disposición de los señores Accionistas en la Sede Social y en la oficina especializada de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, de 10 a 15 horas.
José Luís Tomás Fourcade. Vicepresidente.
Designado por acta de Asamblea General Ordinaria del 23/04/2009, y de acta de Directorio de distribución de cargos del 29/04/2008.
Vicepresidente José Luis T. Fourcade Certificación emitida por: Enrique L. Garbarino (h). Nº Registro: 1438. Nº Matrícula: 4783. Fecha:
15/03/2010. Nº Acta: 007. Nº...
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