Centro de Servicios de Apoyo Medico S.A.
| Fecha de la disposición | 29 de Abril de 2010 |
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) Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inc. 1° de la Ley de Sociedades Comerciales correspondientes al Ejercicio Económico N° 10 finalizado el 31 de diciembre de 2008;
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) Destino de los resultados del Ejercicio Económico N° 10 finalizado al 31 de diciembre de 2008;
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) Consideración de la gestión del Directorio.
Determinación de su remuneración.
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) Determinación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes;
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) Designación de las personas autorizadas para tramitar la conformidad administrativa y las resoluciones de la asamblea ante los registros pertinentes.
Presidente: Patrick Claude Patelin, designado en Asamblea General Ordinaria del día 7 de Noviembre de 2008.
Certificación emitida por: Joaquín Esteban Urresti. N° Registro: 501. N° Matrícula: 4860. Fecha: 14/4/2010. N° Acta: 133. N° Libro: 88.
e. 27/04/2010 N° 42954/10 v. 03/05/2010 BGH S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA Se convoca a los Señores Accionistas a asamblea ordinaria en primera y segunda convocatoria, para el día 12 de mayo de 2010, a las 12:00 y 13:00 horas respectivamente, en la sede social sita en Brasil 731, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.
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) Propuesta de distribución de dividendos a partir de constitución de reserva para futuros dividendos en efectivo conforme asamblea de fecha 17.11.2009. El Directorio.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán cursar la notificación prevista por el art. 238 de la Ley 19.550 hasta el 6 de mayo de 2010, a la sede social de Brasil 731, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 hs.
Presidente electo por acta del 17/11/2009.
Presidente - Alberto R. Hojman Certificación emitida por: Andrés M. Bracuto Fare. N° Registro: 1148. N° Matrícula: 2297. Fecha: 20/4/2010. N° Acta: 168. N° Libro: 63.
e. 26/04/2010 N° 42174/10 v. 30/04/2010 BI ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Convócase a asamblea ordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 20 de mayo de 2010 a las 10.00 horas, en su sede de la calle Teniente General Juan Domingo Perón 667, piso 2º, oficina 32, Capital Federal, a los efectos de tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para suscribir y aprobar el acta de asamblea.
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) Consideración del balance general, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, anexos, notas y memoria correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.
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) Aprobación de la gestión de los directores y síndico a los efectos de la ley 19.550.
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) Fijación de los honorarios del directorio y síndico haciendo aplicación en su caso, del artículo 261 in fine de la ley 19.550 (texto ordenado).
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) Consideración del resultado del ejercicio.
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) Fijación del número y elección de directores por el término de un año.
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) Designación de los síndicos titular y suplente por el término de un año.
Se comunica a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cumplimentar los recaudos establecidos por el artículo 238 de la ley 19.550.
Se deja constancia que el señor Santiago Luis Arturo de Montalembert fue elegido director por acta de asamblea del 28 de mayo de 2009, y vicepresidente por acta de directorio del 1 de junio de 2009., encontrándose facultado para firmar el presente edicto.
Vicepresidente - Santiago Luis Arturo de Montalembert Certificación emitida por: Ernesto J. Tissone. Nº Registro: 15. Nº Matrícula...
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