CENTRAL PUERTO S.A.
| Fecha de la disposición | 31 de Marzo de 2015 |
CENTRAL PUERTO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Central Puerto S.A. (la “Sociedad”) para el día 30 de Abril de 2015, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas del mismo día en segunda convocatoria, en Av. Tomás Edison 2701, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Consideración de la Memoria y su anexo; Estado de Resultados; Estado del Resultado Integral; Estado de Situación Financiera; Estado de Cambios en el Patrimonio; Estado de Flujos de Efectivo; Notas a los Estados Financieros y Anexos; Reseña Informativa; Información adicional a las Notas a los Estados Financieros – Art. Nº 12 del Capítulo III del Título IV de la RG Nº 622/2013 de la Comisión Nacional de Valores y Art. 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires; Informe del Auditor; e Informe de la Comisión Fiscalizadora, todos ellos correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.
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) Consideración del resultado del ejercicio y de la propuesta del Directorio consistente en aumentar el saldo de la reserva legal por un monto de $ 15.886.562,98, y el saldo remanente del resultado del ejercicio junto al resto de los resultados acumulados, destinarlos a la constitución de una reserva facultativa para futuras distribuciones de dividendos por $ 320.000.000 y el saldo remanente de $ 346.529.277,36 a incrementar la reserva facultativa para aumentar la solvencia de la Sociedad.
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) Consideración de la gestión del Directorio de la Sociedad en el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014.
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) Consideración de la gestión de los Directorios de Hidroeléctrica Piedra del Águila (“HPDA”), Centrales Térmicas Mendoza S.A. (“CTM”) y La Plata Cogeneración (“LPC”, junto a HPDA y CTM, las “Sociedades Absorbidas”), en el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014.
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) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad en el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014.
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) Consideración de la gestión de las Comisiones Fiscalizadoras o Sindicaturas, según corresponda, de las Sociedades Absorbidas en el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014.
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) Consideración de las remuneraciones de los miembros del Directorio de la Sociedad, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014.
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) Consideración de las...
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