CENTRAL PUERTO S.A.
Fecha de la disposición | 17 de Marzo de 2014 |
CENTRAL PUERTO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Central Puerto S.A. para el día 15 de Abril de 2014, a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas del mismo día en segunda convocatoria, en Av. Tomás Edison 2701, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Consideración de la Memoria y su anexo; Estado de Resultados; Estado de Resultado Integral; Estado de Situación Financiera; Estado de Cambios en el Patrimonio; Estado de Flujo de Efectivo: Notas a los Estados Financieros y Anexos; Reseña Informativa; Información adicional a las Notas a los Estados Contables según Art. 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires; Informe del Auditor; e Informe de la Comisión Fiscalizadora, todos ellos correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.
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) Consideración del resultado del ejercicio y de la propuesta del Directorio de incrementar la reserva facultativa.
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) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora en el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2013.
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) Consideración de las remuneraciones de los miembros del Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2013 por $ 1.049.379,84 por todo concepto, lo cual no excede el 5% de la utilidad computable de la Sociedad. Consideración del anticipo de honorarios al Directorio para el ejercicio que cerrará el próximo 31 de diciembre de 2014.
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) Consideración de las remuneraciones de los miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2013, y régimen de los honorarios para el ejercicio que cerrará el próximo 31 de diciembre de 2014.
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) Designación de los miembros del Directorio titulares y suplentes, y miembros de la Comisión Fiscalizadora titulares y suplentes para el ejercicio que cerrará el próximo 31 de diciembre de 2014.
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) Consideración de la retribución del contador dictaminante sobre la documentación contable anual remitida a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires durante el ejercicio 2013.
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) Designación del contador dictaminante para el ejercicio que cerrará el...
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