CENTRAL PUERTO S.A.

Fecha de disposición14 Marzo 2013
Fecha de publicación14 Marzo 2013
SecciónTercera Sección - Contrataciones

CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Central Puerto S.A. para el día 16 de Abril de 2013, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas del mismo día en segunda convocatoria, en Av. Tomás Edison 2701, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2º) Consideración de la Memoria y del Código de Gobierno Societario correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012. 3º) Consideración del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado del Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, Notas Complementarias, Anexos, Informe del Auditor, Informe de la Comisión Fiscalizadora y Reseña Informativa e Información Adicional a las Notas a los Estados Contables según Art. 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, todos ellos correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012. 4º) Consideración de los resultados del ejercicio y de la propuesta del Directorio de destinar el saldo de los Resultados No Asignados al 31 de diciembre de 2012 por la suma de $ 177.180.552.- a la Reserva Especial prevista en la Resolución General Nº 609 de la Comisión Nacional de Valores. 5º) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012. 6º) Consideración de la remuneración al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012. Propuesta de pago en concepto de honorarios al Directorio de la suma global y total de $ 1.690.610, que importa un 0,95% sobre la “utilidad computable” calculada según artículo 2 del Capítulo III de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. 7º) Designación de los miembros del Directorio titulares y suplentes, y miembros de la Comisión Fiscalizadora titulares y suplentes para el ejercicio 2013. 8º) Consideración...

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