Central Dock Sud S.A.

• Fecha de disposición: 07 Abril 2008
• Fecha de publicación: 07 Abril 2008
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31378

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N°: 8519 L° 111, T° 'A' de S.A. 1.561.937. Convócase a los accionistas de Central Dock Sud S.A.

a la Asamblea General Ordinaria para el día 24 de Abril de 2008 a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 15:30 horas en segunda convocatoria en Ing. Butty 220, Piso 16°, de la ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar los siguientes puntos del:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para la firma del acta.

2. ) Aprobación de la Memoria, el Inventario, los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, con sus Notas y Anexos e Informes de los Auditores y de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al decimosexto ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2007, de conformidad con el art. 234 de la Ley de Sociedades.

3. ) Destino del resultado del ejercicio.

4. ) Aprobación de la gestión de los señores directores y fijación de su retribución por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007.

5. ) Aprobación de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y fijación de su retribución por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007.

6. ) Designación de nueve (9) directores titulares y nueve (9) directores suplentes, correspondiendo cinco (5) directores titulares e igual número de suplentes a la Clase 'A' de acciones y cuatro (4) directores titulares e igual número de suplentes por las clases 'B' y 'C' de acciones.

7. ) Designación de tres (3) síndicos titulares y tres (3) síndicos suplentes, correspondiendo dos (2) síndicos titulares e igual número de suplentes a la clase...