Cedisa Compañia de Emprendimientos y Desarrollos Inmobiliarios Sa

• Fecha de disposición: 16 Mayo 2007
• Fecha de publicación: 16 Mayo 2007
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31156

CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 30 de mayo de 2007 a las 13 horas, en la sede social de Bernardo de Irigoyen 308, 5º piso, oficina 'A', de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. ) Consideración de los documentos mencionados en el art. 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2006.

3. ) Consideración de los resultados del ejercicio y del saldo de la Cuenta Resultados no Asignados. Constitución del fondo de reserva legal conforme artículo 70º de la Ley 19.550.

4. ) Constitución de reserva facultativa dentro del límite fijado por el artículo 70º de la Ley 19.550, último párrafo.

5. ) Consideración de las retribuciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2006, dentro del límite fijado por el artículo 261 de la Ley 19.550 y consideración de su gestión por el ejercicio en tratamiento.

6. ) Remuneración de la Sindicatura y consideración de su gestión por el ejercicio en tratamiento.

7. ) Fijar número de Directores, designación de los mismos, mandato.

8. ) Elección de Síndicos Titular y Suplente.

NOTA: Los accionistas cumplimentarán lo prescripto por el art. 238 de la Ley 19.550 en la sede social, de 14 a 17 horas hasta las 17 horas del 23 de mayo de 2007.

EL DIRECTORIO. Buenos Aires, 7 de mayo de 2007.

Presidente del Directorio según Acta de Asamblea Nº 18 y Acta de Directorio, ambas...