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| Fecha de disposición | 11 Enero 2007 |
| Fecha de publicación | 11 Enero 2007 |
| Sección | Segunda Sección - Sociedades |
| Número de Gaceta | 31071 |
CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, para el día 22 de enero de 2007 a las 10 hs. en primera convocatoria, y a las 11 hs. en segunda convocatoria, a celebrarse en Av. Corrientes 222 - piso 7º, de la Ciudad de BuenosAires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para suscribir y aprobar el acta de la asamblea2º) Consideración del balance general y demás documentación contable complementaria prevista en el Art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de junio de 2006.
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) Consideración de los resultados del ejercicio finalizado el 31 de junio de 2006 y su destino.
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) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de junio de 2006.
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) Honorarios del Directorio.
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) Elección por un nuevo período de Directores Titulares y Suplentes, y Síndicos Titulares y Suplentes por vencimiento de sus mandatos.
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) Aumento de capital social reforma de estatutos sociales.
Presidente designado por Asamblea del 11 de julio de 2005.
Presidente - Ricardo Daniel Barbosa Certificación emitida por: Martín A. Detry.
Nº Registro: 58. Nº Matrícula: 2114. Fecha: 02/1/ 2007. Nº Acta: 035. Libro Nº: 38.
e. 05/01/2007 Nº 55.737 v. 11/01/2007 CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO DR. J. REFORZO MEMBRIVES S.A.
CONVOCATORIA Convocase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el dia día 29/01/2007 a las 15:00 horas en la sede social sita en la calle Salta 990 Cap. Fed., en la que se tratará el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Consideración del informe sobre el credito hipotecario contraido por la sociedad conforme las alternativas resueltas en la Asamblea General del 6 de noviembre de 2006;
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) Consideración de la renuncia presentada por la doctora Norma Beatriz Marquez a la relacion de dependencia como Directora Medica que mantiene con la sociedad;
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) Remoción de la totalidad de los miembros del Directorio;
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) Designación de los miembros del Directorio;
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Eduardo Osvaldo Esteban FIRMA EL Vicepresidente Eduardo Osvaldo Esteban EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA por licencia por vacaciones de su titular, DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO DEL 03/ 12/2004.
Certificación emitida por: Alejandro Daniel Ibarra. Nº Registro: 1912. Nº Matrícula: 4514. Fecha:
3/01/2007. Nº Acta: 191. Libro Nº: 02.
e. 10/01/2007 Nº 80.187 v. 16/01/2007 CRH SUD...
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