Castro Barros 99 Pb Caba

• Fecha de disposición: 06 Agosto 2009
• Fecha de publicación: 06 Agosto 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31710

P 2, Dpto. 36 de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. ) Confirmación de la asamblea general extraordinaria celebrada el 21/04/2007 que aprobó el aumento de capital a $ 4.074.000, la emisión y canje de acciones y la reforma de artículo cuarto del estatuto social.

3. ) Confirmación de la asamblea general ordinaria celebrada el 22/11/2008 que aprobó la designación del Directorio y Sindicatura vigentes.

4. ) Cambio de jurisdicción del domicilio social y fiscal.

5. ) Reforma del estatuto social.

6. ) Autorizaciones.

   Presidente Roberto Graber, según Acta de Asamblea Gral. Ordinaria del 22-11-12008.

   Certificación emitida por: Miriam Laura Bologna. Nº Registro: 14, Partido de Esteban Echeverría. Fecha: 06/07/2009. Nº Acta: 178.

   Libro Nº: 18.

   e. 03/08/2009 Nº 63287/09 v. 07/08/2009 SANTAMERA S.A.

   CONVOCATORIA Cónvocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 24 de agosto de 2009, a las 12 horas en la Sede Social sita en la calle Teniente General Juan Domingo Perón 456 Piso 5 Oficina 501 de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;

2. ) Consideración del Inventario, Estados Contables, Estado de Situación Patrimonial,

   Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,

   Información Complementaria, Memoria e Informe del Síndico por el ejercicio económico cerrado el 31 de, marzo de 2009;

3. ) Consideración de la Gestión de Directores y Síndicos;

4. ) Remuneración de Directores y Síndicos;

5. )TratamientodelosResultadosNoAsignados Positivos- Eventual pase de los Resultados a Reserva Facultativa;

6. ) Fijación del Número de Directores y Elección de los mismos;

7. ) Elección de Síndico Titular y Suplente.

   NOTA: Los Señores Accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán cursar comunicación en Teniente General Juan Domingo Perón 456 Piso 5, Oficina 501 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los fines de su inscripción en el libro de Registro de Asistencia a Asambleas hasta el día 18 de agosto de 2009 inclusive, en el horario de 10 a 17 horas.

   Presidente electo por la Asamblea General Ordinaria del 22.08.2008 y Acta de Directorio de igual fecha (aceptación y distribución de cargos).

   Presidente María Ofelia Hordeñana de Escasany Certificación emitida por: Enrique Fernández Moujian (h). Nº Registro: 284. Nº Matrícula: 4009.

   Fecha: 27/07/2009. Nº Acta: 45. Libro Nº: 88.

   e. 31/07/2009 Nº 62621/09 v. 06/08/2009 'T' TAGOMI S.A.

   CONVOCATORIA Se convoca a asamblea general ordinaria para el dia 27/8/09 a las 12.30 horas a celebrarse en la calle 25 de Mayo 758, piso 8º 'G', CABA, a fin de tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Elección de dos accionistas a fin de firmar el acta.

2. ) consideración acerca del quórum.

3. ) Remoción del directorio actual.

4. ) Elección de nuevo directorio.

   Determinación de su número como titulares y suplentes. Funciones. Remuneración. Se hace saber a los Sres. accionistas que deberán depositar en la sede social las acciones emitidas a su nombre con no menos de tres días de anticipación a la fecha fijada. Salvador Lijtenberg, presidente designado por acta de directorio del 8/5/06.

   Certificación emitida por: Pablo Damián Blacher. Nº Registro...