Casilda Asamblea General Ordinaria 1ra. y 2da. Convocatoria

• Emisor: Ameca S.A.
• Fecha de la disposición: 26 de Abril de 2007

CASILDA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ra. y 2da. Convocatoria)

Se convoca a los Sres. Accionistas de AMECA S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 08 de mayo de 2007, a las 10 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria para una hora después, en la sede social sita en calle Casado N° 2018 de Casilda, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea junto al Presidente del Directorio.

2) Tratamiento y consideración de la documentación establecida por el art. 234 de la LSC correspondiente al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2006.

3) Consideración y aprobación del resultado del ejercicios.-

4) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

5) Consideración de la remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. En su caso, por sobre el límite del art. 261 de la ley de sociedades.

6) Elección por terminación del mandato de Directores Titulares en el número que fije la Asamblea, entre un mínimo de tres y un máximo de nueve, quienes durarán en sus funciones tres ejercicios.

7) Elección por terminación del mandato de Directores Suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo período.

8) Elección por terminación del mandato de...