Car Company S.A.

• Fecha de disposición: 16 Julio 2010
• Fecha de publicación: 16 Julio 2010
• Sección: Segunda Sección - Sociedades
• Número de Gaceta: 31945

Abogada - Josefina Díaz Vega Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha:

13/07/2010. Tomo: 97. Folio: 888.

e. 16/07/2010 Nº 79272/10 v. 16/07/2010 BEAMAN SOCIEDAD ANONIMA Número correlativo 1.758.428. Por Acta de Asamblea Extraordinaria del 20 de febrero de 2006, se resolvió: (i) modificar la cláusula octava de los estatutos sociales, conforme el siguiente texto: 'La administración y dirección de la sociedad estará a cargo del directorio compuesto por el número de miembros que fije la asamblea, entre un mínimo de 1 y un máximo de seis directores titulares, con mandato por tres años.- Mientras la sociedad prescinda de sindicatura, la elección de un director suplente, será obligatoria.- La asamblea fijará la remuneración del directorio.- El directorio sesionará con la mitad mas uno de sus integrantes y resuelve por mayoría de los presentes. En caso de empate, el presidente desempatará votando nuevamente. En su primera reunión designará un presidente, pudiendo en caso de pluralidad de titulares, designar un vicepresidente que suplirá al primero en caso de ausencia o impedimento.- El presidente es el representante legal de la sociedad y tendrá el uso de la firma social.- Cada director dará en garantía de sus funciones la suma de pesos diez mil, en las condiciones y formas previstas en la resolución 20 de la I.G.J. y complementarias y o las que se dicten en el futuro.- El directorio tiene amplias facultades de administración, incluso las que requieren poderes especiales a tenor del artículo 1881 del código civil y del artículo 9 del decreto ley 5693/63.- Podrá especialmente operar con toda clase de bancos, compañías financieras o entidades crediticias oficiales y privadas, dar y revocar poderes especiales y generales judiciales, de administración u otros con o sin facultades de sustituir, iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias o querellas penales y realizar todo otro hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones a la sociedad'; (ii) designar como Director Titular y Presidente del Directorio a Hugo Dardo Valbuena (Calle 8 número 1336, La Plata, Buenos Aires) y como Director Suplente a Alicia Beatriz Lauro (Calle 8 número 1336, La Plata, Buenos Aires). Por Acta de Directorio del 21 de febrero de 2006 se resolvió trasladar la sede social a la calle Rojas 219, piso 4, departamento B de la Ciudad de Buenos Aires. Por Acta de Directorio del 25 de junio de 2007 se resolvió trasladar la sede social a la calle Yerbal 2315, piso 7, departamento 21 de la Ciudad de Buenos Aires. Por Asamblea Ordinaria del 27 de agosto de 2007 se resolvió designar como Director Titular y Presidente del Directorio a Hugo Dardo Valbuena (Calle 8 número 1336, La Plata, Buenos Aires) y como Director Suplente a Alicia Beatriz Lauro (Calle 8 número 1336, La Plata, Buenos Aires). Por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 9 de marzo de 2009, se resolvió:

(i) modificar la cláusula tercera de los estatutos sociales conforme se transcribe a continuación:

'Tercera: Objeto Social: La Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros las siguientes actividades:

a) La realización de todo tipo de actividades relacionadas con la comercialización y promoción de productos y servicios, en todas sus formas y expresiones; b) La prestación de servicios, de cualquier índole, relacionados...