CAPUTO S.A.I.C.Y F.

• Fecha de la disposición: 4 de Abril de 2017

CAPUTO S.A.I.C. Y F.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Cítese a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 25 de abril de 2017, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Miñones 2177 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA 1°) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2°) Consideración de los documentos previstos en el artículo 234 inciso 1° de la Ley 19.550 correspondientes al 78° ejercicio económico de la sociedad cerrado el 31 de diciembre de 2016. 3°) Consideración de los resultados del ejercicio y su destino. Consideración de la propuesta del Directorio relativa al pago de dividendos en efectivo. 4º) Consideración de las reservas facultativas existentes. Constitución de nuevas reservas facultativas diversas de las legales. 5°) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 6°) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016. 7°) Consideración de los honorarios a la Comisión Fiscalizadora. 8°) Designación de Contadores Certificantes para el próximo ejercicio y determinación de la remuneración por el balance cerrado el 31 de diciembre de 2016. 9°) Determinación del número de directores titulares y suplentes para el próximo ejercicio y su elección. 10°)...