Caputo S.A.I.C. y F.

• Fecha de publicación: 26 Marzo 2009
• Fecha de disposición: 26 Marzo 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31622

3. ) Reforma del Artículo Quinto del estatuto social resultado del aumento de capital.

4. ) Reforma del Artículo Vigésimo del Estatuto social NOTA: Para participar de la asamblea los Sres. Accionistas deberán cursar comunicación de asistencia a la sociedad en la sede social de Libertad 417 Piso 10 C.A.B.A. en el horario de 10 a 17 horas conforme a lo previsto en el art.

   238 L.S.

   Gabriel Wasserman - Presidente electo por Acta de asamblea Nro 3 del 28/12/2007.

   Certificación emitida por: Emilio Pablo Solari.

   Nº Registro: 1963. Nº Matrícula: 4690. Fecha:

   17/03/2009. Nº Acta: 192. Libro Nº: 15.

   e. 23/03/2009 Nº 19195/09 v. 30/03/2009 BELLECORP S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 30 de abril de 2009, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en el domicilio sito en la calle San Martín 551, piso 2º, oficina 38, C.A.B.A., para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DÍA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. ) Aprobación de los motivos por los cuales la Asamblea se convoca fuera de término.

3. ) Consideración de los estados contables y documentación prescripta por el artículo 234 inc.

   1 de la ley 19.550 correspondiente al Ejercicio número 5 finalizado el 30 de junio de 2008.

4. ) Tratamiento de los resultados del ejercicio número 5 y aprobación de la gestión y remuneración del directorio de acuerdo a lo previsto por el artículo 261 de la ley 19.550.

5. ) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.

   Autorizado para publicar los Edictos: Ricardo Esteban GEMESIO, D.N.I. 20.061.481, por acta de Asamblea número 9 de fecha 11 de marzo de 2009.

   Presidente - Ricardo E. Gemesio Certificación emitida por: Elena L. Bonenfant de Garibotto. Nº Registro: 1637. Nº Matrícula:

   3987. Fecha: 13/3/2009. Nº Acta: 80. Libro Nº:

   52.

   e. 19/03/2009 Nº 18228/09 v. 26/03/2009 'C'' CAPUTO S.A.I.C.Y F.

   CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Citase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 17 de abril de 2009 a las 13 horas en primera convocatoria y a las 14 horas en segunda convocatoria (Asamblea Ordinaria), en la sede social Avenida Paseo Colón 221 2º piso de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2. ) Consideración de los documentos previstos en el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspondientes al 70º ejercicio económico de la Sociedad cerrado el 31 de diciembre de 2008.

3. ) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

4. ) Consideración de los resultados no asignados y su destino.

5. ) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2008 por $ 1.000.000, en exceso de $ 490.425 sobre límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y las Normas de la Comisión, ante la propuesta de no distribución de dividendos.

6. ) Consideración de los honorarios a la Comisión Fiscalizadora.

7. ) Designación de Contador Certificante, para el próximo ejercicio y determinación de la remuneración por el balance cerrado el 31 de diciembre de 2008.

8. ) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes para el próximo ejercicio y su elección.

9. ) Designación de tres miembros titulares y suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora por el término de un año.

   10) Aumento de capital social de hasta V/N $ 30.000.000, es decir, de $ 27.993.180 a $...