Capitan Bermudez Asamblea Ordinaria y Extraordinaria

• Emisor: Celulosa Argentina
• Fecha de la disposición: 29 de Agosto de 2012

CAPITAN BERMUDEZ

ASAMBLEA ORDINARIA Y

EXTRAORDINARIA

Convócase a los Señores Accionistas de Celulosa Argentina S.A., a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 26 de setiembre de 2012 a las 10:00 horas, en la Sede Social sita en Av. Pomilio s/n° Capitán Bermúdez, Provincia de Santa Fe, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para redactar y firmar el Acta de Asamblea.

2) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto. Estado de Flujo de Efectivo, con sus Notas y Cuadros Anexos; de los Estados Contables Consolidados con sus Notas y Cuadros Anexos, de la Información requerida por el artículo 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires; de la Reseña Informativa y del Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio Económico Nº 83 cerrado el 31 de mayo de 2012. Consideración de la Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

3) Pago del dividendo básico anual de las acciones preferidas y consideración de la propuesta del Directorio con relación al destino del resultado, al resto de los resultados no asignados, y a la no capitalización de la cuenta ajuste de capital.

4) Consideración del presupuesto del Comité de Auditoría para el Ejercicio a cerrarse el 31 de mayo de 2013.

5) Elección de los miembros del Directorio por un Ejercicio previa fijación de su número.

6) Designación del Contador que certificará los Estados Contables, Notas y Cuadrados Anexos correspondientes al...