CAMBIO AMERICA S.A. COMERCIAL Y DE TURISMO

• Fecha de disposición: 24 Octubre 2012
• Fecha de publicación: 24 Octubre 2012
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones

CONVOCATORIA

A 43848. Cítase a Asamblea General Ordinaria para el día 14 de Noviembre de 2012, en la sede social, Sarmiento 501/07, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera convocatoria a las 13,00 horas y en segunda convocatoria a las 14,00 horas, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Firma del Acta de Asamblea;

2. ) Consideración de la Memoria, Inventario, Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo e Información Complementaria correspondientes al Ejercicio Económico Nº 41 cerrado el 30 de Junio de 2012;

3. ) Consideración de los Resultados No Asignados;

4. ) Honorarios Directores y Síndicos (aplicación artículo 261 Ley 19.550);

5. ) Consideración de la renuncia del Síndico Titular y Suplente. Aprobación de su gestión. Elección de nuevos síndicos;

6. ) Consideración de la gestión de los Directores;

7. ) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes;

8. ) Consideración de la renuncia de la Presidente del Directorio;

9. ) Elección de Directores Titulares.

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas los requerimientos del artículo 238...