Camara de Comercio Argentino - BrasileÑa de la Republica Argentina

• Fecha de la disposición: 9 de Junio de 2011

Jueves 9 de junio de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.167 46

2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES %@% “A” AERONAUTICA S.A.

CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Aeronáutica S.A. en primer convocatoria para el dÃa 28 de junio de 2011 a las 16.00 hs en la sede social de la calle Tacuarà 131 piso 4 “H” Capital Federal y en segunda convocatoria para una hora después, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de accionistas para firmar el acta.

2'º) Aprobación de la documentación referida en el Art. 234 Inc. 1'º correspondiente los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2009 y 2010.

3'º) Aprobación actuación directores.

4'º) Consideración del destino de las utilidades de los ejercicios y remuneración al directorio.

5'º) Fijación del número de directores y elección de los mismos por un mandato de dos años.

6'º) Resolver sobre el nuevo modelo de memoria.

Eduardo Carlos Marquez Presidente designado por Acta de Asamblea y Directorio del 25 de febrero de 2010.

Certificación emitida por: Ernesto J. Tissone. N'ºRegistro: 15. N'ºMatrÃcula: 4886. Fecha:

2/6/2011. N'ºActa: 134. N'ºLibro: 209.

e. 07/06/2011 N'º66140/11 v. 13/06/2011 %@% AFRAN S.A.

CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el dÃa 21 Junio de 2011 a las 12 horas, en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria, en Suipacha 770 Piso 7'º Dto. B, CABA para considerar:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Renuncia Presidente y Director Suplente.

2'º) Designación firmantes acta.

Presidente – Alberto Yannelli Designado por Acta del 30/07/08.

Certificación emitida por: Silvina Bruzzoni.

N'ºRegistro: 2073. N'ºMatrÃcula: 4306. Fecha:

31/5/2011. N'ºActa: 120. N'ºLibro: 23.

e. 06/06/2011 N'º65928/11 v. 10/06/2011 %@% AGENCIA OLIVE S.A.E.C. Y F.

CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 24-06-2011 a las 19 horas en primera convocatoria y a las 20 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Roque Sáenz Peña 852 piso 1'º CABA, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2'º) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 de la ley 19550 correspondiente al ejercicio 2010. Motivos de su tratamiento fuera de término.

3'º) Aumento de Capital;

4'º) Ratificación de la Asamblea General Extraordinaria de fecha 28-2-2011 respecto a los siguientes puntos: I) Adecuación de la sociedad a la Ley 19.550 redacción integra de estatutos. II) Reforma del número de Directores y garantÃa de los mismos según Resolución General IGJ 7/05. III) Prescindencia de Sindicatura;

5'º) Reformas Estatutarias de los artÃculos 1'º, 4'º, 8'º y 9'º;

6'º) Redacción Ãntegra y reordenamiento del Estatuto Social.

Firmado: Santiago José Galindez, presidente, según surge del Acta de Asamblea del 28-2-2011, inscripta en el Registro Publico de Comercio en fecha 11-5-2011 bajo el N'º9034

L'º 54 de Sociedades por Acciones.

Certificación emitida por: Lidia E. Nazar de Cabrera. N'ºRegistro: 1123. N'ºMatrÃcula: 2372.

Fecha: 26/5/2011. N'ºActa: 148. N'ºLibro: 106.

e. 03/06/2011 N'º65181/11 v. 09/06/2011 %@% AGROPECUARIA SANTA RITA DE MONTE S.A.

CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas de Agropecuaria Santa Rita de Monte S.A., a Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el próximo 22 de Junio de 2011, en la sede social de la calle Marcelo T. de Alvear 1327

Capital Federal, a las 15.00 horas en primera convocatoria y a las 16.00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Consideración de las causas por las que la Asamblea no se convocó en plazo legal.

2'º) Consideración y tratamiento para la aprobación del Balance General, Estado de Resultados y demás documentación referida en el art. 234 inc. 1) de la ley 19550 y modificaciones correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre de 2010

3'º) Determinación del número de Directores para el nuevo ejercicio y nombramiento de Directores Titulares y Suplentes.

4'º) Consideración de la gestión del Directorio.

5'º) Determinación de los honorarios de los miembros del Directorio.

6'º) Destino del Resultado del Ejercicio.

7'º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Presidente designado por Acta de Directorio N'º95 de fecha 31 de Mayo de 2010.

Presidente - Ignacio VÃctor Vázquez Faltracco Certificación emitida por: Juan Manuel Lozada. N'º Registro: 1136. N'º MatrÃcula: 3223.

Fecha: 26/5/2011. N'ºActa: 066. N'ºLibro: 084.

e. 06/06/2011 N'º66232/11 v. 10/06/2011 %@% ARANDANOS DE EL CHURQUI S.A.

CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Arándanos de El Churqui S.A. para el dÃa 30 de junio de 2011, a las 9.30 en primera convocatoria y a las 10.30 en segunda convocatoria, a realizarse en Paraguay 866, Piso 3, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para suscribir el acta.

2'º) Explicaciones del Directorio por la convocatoria de la Asamblea fuera de término.

3'º) Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inciso 1'º, de la ley 19.550 correspondientes a los ejercicios sociales cerrados al 31/8/2009 y 31/8/2010.

4'º) Consideración del destino de los resultados de los ejercicios.

5'º) Consideración de la gestión del Directorio.

6'º) Consideración de la remuneración del Directorio.

7'º) Determinación del número de miembros del Directorio y designación de sus integrantes —titulares y suplentes— por dos ejercicios.

8'º) Consideración de la propuesta del Directorio de capitalizar acreencias de la sociedad en Arándanos S.A.

9'º) Consideración de la propuesta del Directorio de enajenar las acciones de titularidad de la sociedad en Arándanos S.A.

10) Autorizaciones para implementar y registrar las decisiones asamblearias.

A efectos de su registro para la concurrencia a la Asamblea, los accionistas deberán dar cumplimiento a lo dispuesto por el art. 238 de la ley 19.550 mediante comunicación dirigida a la nueva sede social de la calle Paraguay 866,

Piso 3, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con una anticipación de tres (3) dÃas hábiles a la fecha de realización de la Asamblea.

En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 67 de...