CALVOSA HERMANOS S.A. INDUSTRIAL COMERCIAL Y FINANCIERA

Fecha de la disposición:21 de Julio de 2015
 
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CALVOSA HERMANOS S.A. INDUSTRIAL COMERCIAL Y FINANCIERA

CONVOCATORIA

Convocase a los accionistas de CALVOSA HERMANOS S.A.I.C.F., a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 04 de agosto de 2015, en Talcahuano 638, piso 1º “H”, C.A.B.A., en 1ª convocatoria a las 11:00 y en 2ª convocatoria a las 12:00, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de accionistas para firmar el acta.

  2. ) Razones de la convocatoria tardía.

  3. ) Consideración de los Estados Contables, Memoria, Informe del Síndico y demás documentos art. 234, inc. 1º), Ley 19.550, correspondientes a los ejercicios económicos finalizados el 31 de octubre de 2013 y el 31 de octubre de 2014.

  4. ) Consideración de los resultados de los ejercicios 2013 y 2014. Destino.

  5. ) Consideración de la gestión de los Directores y del Síndico durante los ejercicios 2013 y 2014.

  6. ) Remuneración del Directorio. Consideración y fijación de la remuneración a los directores en exceso a lo establecido en el art. 261, Ley 19.550 por las comisiones especiales y las funciones técnico administrativas realizadas durante los dos ejercicios.

  7. ) Remuneración del Síndico.

  8. ) Supresión de la sindicatura. Modificación de los artículos 13 y 14 del estatuto social. En...

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