Calimboy S.A.

Fecha de la disposición:13 de Enero de 2010
 
EXTRACTO GRATUITO

2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A' ARMEGE AGRICOLA GANADERA S.A.

CONVOCATORIA Convócase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 26.01.2010 a las 10 hs. y 11.30 hs. en primera y en segunda convocatoria respectivamente, a celebrarse en Avda. Santa Fe 782, Piso 5°, Capital Federal, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Elección de Director Suplente.

  2. ) Aumento de Capital - Reforma del Artículo 4 del Estatuto Social. El Directorio.

    Roberto Bonatti, Presidente electo por Asamblea y Reunión de Directorio, ambas del 14.04.2009.

    Certificación emitida por: Luis A. Ugarte. N° Registro: 25.N° Matrícula: 2555.Fecha: 4/1/2010.

    N° Acta: 183. N° Libro: 63.

    e. 08/01/2010 N° 524/10 v. 14/01/2010 AUDIT S.A. DE MANDATOS y SERvICIOS,

    COMERCIAL, INMObILIARIA y FINANCIERA CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria en Bernardo de Irigoyen 330, 4° piso, Oficina 82 de la Ciudad de Buenos Aires, para el 2 de febrero de 2010 a las 10:00 horas para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  3. ) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta;

  4. ) Motivos por los cuales no se prepara la Memoria según la Resolución General 4/2009 de la Inspección General de Justicia;

  5. ) Consideración de la documentación indicada en el inciso 1° del art. 234 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009 y de la gestión del Directorio;

  6. ) Honorarios al Directorio;

  7. ) Consideración del resultado del Balance y de la cuenta Reserva Especial;

  8. ) Revocación de los mandatos de los actuales Directores;

  9. ) Determinación del número de directores y elección de los mismos. El Directorio.

    Joaquín María Torrent. Presidente (Elegido por la Asamblea General Ordinaria del 2 de julio de 2009).

    Presidente - Joaquín María Torrent Certificación emitida por: Santiago R. Blousson. N° Registro: 271. N° Matrícula: 1853. Fecha:

    7/1/2010. N° Acta: 6.

    e. 12/01/2010 N° 2728/10 v. 18/01/2010 'b' bRACORP S.A.

    CONVOCATORIA Conforme lo determina el artículo 237 de la LSC, cítase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 29 de enero de 2010 a las 11:00 horas en calle 25 de Mayo 516, Piso 15, Capital Federal para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  10. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  11. ) Consideración de los motivos del atraso de la presentación de los Estados Contables y convocatoria a Asamblea.

  12. ) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado Patrimonial, Estado de Resultados,

    Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Inventario,

    Informe del Auditor e Informe del Síndico correspondiente al Ejercicio N° 27 cerrado el 30 de Junio de 2009.

  13. ) Aprobación de la Gestión del Directorio.

  14. ) Aprobación Proyecto de Distribución de Resultados.

  15. ) Designación de un Síndico Titular y Síndico Suplente por vencimiento de mandato por el término de un año.

    NOTA: 1- Los accionistas deberán comunicar su asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada en el domicilio de calle 25 de Mayo 526, piso 15, Capital Federal.

    2 - En caso que los accionistas se hagan representar por mandatarios, deberán cumplir las formalidades del art. 239 de LSC.

    El Sr. Pedro Mihanovich es designado en acta asamblea N° 31 del día 10-10-2008 y distribución de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA