Caiquen S.A.C.I.I.F. y A.
| Fecha de disposición | 06 Marzo 2009 |
| Fecha de publicación | 06 Marzo 2009 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31609 |
Liquidador Titular - Pedro Stier Pedro Stier, Liquidador Titular, designado por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 27 de Diciembre de 2005, según acta obrante al folio 22/23 del Libro de Actas de Asambleas Nº 1 rubricado el 3 de agosto de 1988 bajo el Nº A 18737.
Certificación emitida por: Ana María Dubovis de García. Nº Registro: 518. Nº Matrícula: 3172.
Fecha: 25/02/2009. Nº Acta: 059. Libro Nº: 38.
e. 02/03/2009 Nº 13529/09 v. 06/03/2009 'C' CAIQUEN S.A.C.I.I.F.Y A.
CONVOCATORIA Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 20 de marzo de 2009, a las 12 hs. en primera convocatoria y a las 13 hs.
en segunda convocatoria, a celebrarse en Paraguay 1840, piso 2do 'B', Ciudad de Buenos Aires;
a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos socios para suscribir el acta;
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) Causas de la convocatoria fuera del plazo legal;
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) Consideración y en su caso aprobación de los Estados Contables y demás documentación prevista en el art. 234, 1º inciso correspondientes al ejercicio cerrado el 30/06/08;
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) Destino del resultado del ejercicio;
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) Honorarios de los Directores, en su caso en exceso al límite previsto por el art. 261 de la 19.550;
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) Tratamiento y en su caso aprobación de la gestión del Directorio;
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) Remoción sin causa de los Directores Titulares y Suplentes;
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) Modificación del artículo octavo del estatuto (reducción de la cantidad mínima de miembros del Directorio y plazo de duración);
-
) Determinación del número de Directores Titulares y elección de los mismos;
10) Consideración y aprobación de la designación de un síndico titular y un síndico suplente;
11) Autorizaciones.
Los socios que deseen concurrir deberán comunicar asistencia a la sede social en los términos del artículo 238 de la Ley 19.550. Horacio Jorge Cichero. Presidente, designado por AGO del 15/09/08.
Presidente Horacio Jorge Cichero Certificación emitida por: Marina P. Fernández Villanueva. Nº Registro: 1038. Nº Matrícula: 4616.
Fecha: 27/02/2009. Nº Acta: 120. Nº Libro: 08.
e. 02/03/2009 Nº 13901/09 v. 06/03/2009 CAMUi Gas Pampeana S.A, para el día 31 de marzo de 2009 a las 12:00 horas en Av.
Alicia Moreau de Justo 240 Piso 3º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el tratamiento del siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de accionistas para firmar dicta;
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) Consideración de la documentación establecida por el artículo 234 de la Ley de Sociedades Comerciales para el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2008;
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) Consideración del Resultado del Ejercicio;
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) Consideración del destino de la Reserva Voluntaria;
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) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008 y fijación de sus honorarios;
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) Elección de los Directores;
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) Elección de los Síndicos;
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) Consideración del presupuesto para el Ejercicio 2009 del Comité de Auditoría; y 9º) Designación del Contador que dictaminará sobre la documentación contable anual (Art. 58 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires). Determinación de sus honorarios.
NOTA 1: Los Accionistas cuyo registro de acciones sea llevado por la Caja de Valores S.A., deberán presentar la constancia de sus respectivas cuentas, y aquellos cuyo registro escritura! es llevado por la Sociedad tendrán que cursar comunicación de...
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