CabaÑa Hotel S.A.C.I.F.

• Fecha de la disposición: 4 de Mayo de 2011

Miércoles 4 de mayo de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.142 30 de 2011 a las 9.30 horas, en su sede de la calle Teniente General Juan Domingo Perón 667, piso 2'º, oficina 32, Capital Federal, a los efectos de tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para suscribir y aprobar el acta de asamblea.

2'º) Consideración del balance general, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, anexos, notas y memoria correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

3'º) Aprobación de la gestión de los directores y sÃndico a los efectos de la ley 19.550.

4'º) Fijación de los honorarios del directorio y sÃndico haciendo aplicación en su caso, del artÃculo 261 in fine de la ley 19.550 (texto ordenado).

5'º) Consideración del resultado del ejercicio.

En su caso distribución de utilidades 6'º) Fijación del número y elección de directores por el término de un año.

7'º) Designación de los sÃndicos titular y suplente por el término de un año.

Se comunica a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cumplimentar los recaudos establecidos por el artÃculo 238 de la ley 19.550.

Se deja constancia que el señor Juan Huberto Andres de Ganay fue elegido presidente por acta de asamblea del 20 de mayo de 2010, y se encuentra facultado para firmar el presente edicto.

Presidente - Juan Huberto Andres de Ganay Certificación emitida por: Alberto H. hueyo.

N'ºRegistro: 190. Fecha: 27/4/2011. N'ºActa: 097.

Libro N'º: 45.

e. 03/05/2011 N'º50903/11 v. 09/05/2011 % 30 % BOSCH REXROTH S.A.I.C.

CONVOCATORIA Convócase a Asamblea Ordinaria para el 23 de mayo de 2011 a las 11 horas en la sede social de Callao 420, 7'º Piso, Departamento A, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Elección de un representante para firma el acta.

2'º) Consideración de la documentación contable del art. 234 inc. 1'º de la ley 19550 y sus modificaciones por el ejercicio al 31 de diciembre de 2010.

3'º) Destino de los resultados, aprobación gestión de Directores y SÃndicos.

4'º) Aprobación de las retribuciones a los Directores y honorarios de Sindicatura.

5'º) Elección del Directorio y Sindicatura. El Directorio.

Buenos Aires, 12 de abril de 2011.

Según acta de asamblea No. 48 de fecha 20 de Mayo de 2010.

Presidente – MartÃn Deigner Certificación emitida por: Pablo E. Homps.

N'º Registro: 77. N'º MatrÃcula: 2745. Fecha:

19/04/2011. N'ºActa: 151. N'ºLibro: 42.

e. 28/04/2011 N'º47542/11 v. 04/05/2011 % 30 % “C’’ CABAÑA HOTEL S.A.C.I.F.

CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el dÃa 18 de Mayo del año 2011 a las doce horas en primera convocatoria y a las trece horas en segunda convocatoria en la calle Sarmiento N'° 1953 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'°) Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta de Asamblea.

2'°) Consideración y aprobación de la Memoria, Balance General y demás documentación establecida por el artÃculo 234 inciso 1'°) de la Ley 19550 de Sociedades Comerciales por el perÃodo N'° 42 finalizado el 31 de Diciembre del año 2010.

2'°) Destino del Resultado del PerÃodo.

3'°) Retribución al Directorio.

4'°) Aprobación de la gestión cumplida por el Directorio.

Oscar Sias Rodriguez: Presidente designado según Acta...