Bourdieu Hnos Sociedad Comandita por Acciones

• Fecha de disposición: 05 Noviembre 2008
• Fecha de publicación: 05 Noviembre 2008
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31525

CONVOCATORIA Convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el día 18 de Noviembre De 2008 a las 18.00 horas, en Guardia Nacional 381, de Ciudad de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. ) Ratificar los puntos del Orden del día del Acta de Asamblea Nº 23 del día 23 de Septiembre del 2008.

3. ) Evaluar alternativas de trasladar la sede social a instalaciones más amplias.

   NOTA: los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia en los términos del Art.238 de la Ley 19.550, dicha comunicación deberá efectuarse en la sede social de la sociedad de lunes a viernes en el horario de 10.00 horas a 17.00 horas.

   Presidente - Daniel A. Landeira Designado por Acta de Asamblea Nº 23 del 23-9-2008.

   Certificación emitida por: Roberto Meoli.

   Nº Registro: 218. Nº Matrícula: 3465. Fecha:

   28/10/2008. Nº Acta: 055. Libro Nº: 108.

   e. 03/11/2008 Nº 9632 v. 07/11/2008 ASYST S.A.

   CONVOCATORIA Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria para el día 18 de Noviembre de 2008 a las 20.00 horas, en Guardia Nacional 381, de Ciudad de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. ) Conveniencia de modificar el Artículo 8 del estatuto social de Asyst S.A. a fin de adecuar las garantías de los directores.

   NOTA: los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia en los términos del Art.238 de la Ley 19.550, dicha comunicación deberá efectuarse en la sede social de la sociedad de lunes a viernes en el horario de 10.00 horas a 17.00 horas.

   Presidente - Daniel A. Landeira Designado por Acta de Asamblea Nº 23 del 23-9-2008.

   Certificación emitida por: Roberto Meoli.

   Nº Registro: 218. Nº Matrícula: 3465. Fecha:

   28/10/2008. Nº Acta: 056. Libro Nº: 108.

   e. 03/11/2008 Nº 9633 v. 07/11/2008 'B'' BAN S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a los señores Accionistas de BAN S.A., a reunión de asamblea extraordinaria para el día diecinueve (19) de Noviembre de 2008, a las 12 hs. en primera convocatoria y a las 13 hs.

   en segunda, que se llevará a cabo en Av. Julio A. Roca 610, Piso 7º Cap. Fed.; a fin de tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de/l los accionistas para suscribir el acta de la asamblea, y del presidente de la misma;

2. ) Evaluación y consideración de lo resuelto por la asamblea de accionistas del 25/09/08, pto.

4. ) en materia de dividendos, sus antecedentes, fijación del destino respecto a la suma de pesos un millón quinientos cuatro mil doscientos cuatro ($ 1.504.204), su capitalización;

3. ) Aumento de capital, con reforma de estatuto por la suma de pesos un millón ochenta y ocho mil ($ 1.088.000,-) elevando en consecuencia el capital a la suma de $ 1.100.000,-; de conformidad a lo resuelto en la asamblea de accionistas precedente; si correspondiere en los dos puntos precedentes, limitación y suspensión del derecho preferencia conforme art. 197 y concordantes de la L.S.;

4. ) Estado de situación de las embarcaciones de la empresa; opciones de su operatoria, negocios y contratos suscriptos, su aprobación;

5. ) Varios, instrucciones, apoderamientos.

   NOTA: Comunicación de asistencia a la Asamblea, con tres días hábiles de anticipación (Art. 238, Ley Sociedades Comerciales) Datos de Inscripción: 22/06/95, Nº 5306, Libro 117,

   Tomo A de Sociedades Anónimas; y personería según Acta Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del...