Bonum S.A.C.I.
| Fecha de la disposición | 11 de Enero de 2007 |
CONVOCATORIA Registro Nº 19360: Convocatoria: Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 30 de enero de 2007 a las 15 horas, en la Avenida Corrientes 6687 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
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) Razones que motivaron la convocatoria fuera de término.
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) Consideración de los documentos especificados en el artículo 234 inciso 1) de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio comercial finalizado el 31 de agosto de 2006.
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) Consideración del resultado del ejercicio y de la remuneración del Directorio, aún en exceso de los límites del artículo 261 de la Ley 19.550.
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) Aprobación de la gestión del Síndico Titular.6º) Designación de los miembros de la Sindicatura; titulares y suplentes.
Presidente - Úrsula Gremmelspacher Designada por Acta de Directorio del 13/01/ 2005.
Certificación emitida por: Eleudé José Tanos.
Nº Registro: 1815. Nº Matrícula: 4376. Fecha: 30/ 11/2006. Nº Acta: 183. Libro Nº: 9.
e. 05/01/2007 Nº 19.928 v. 11/01/2007 'C'' CATA LINEA AEREA SA CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, para el día 22 de enero de 2007 a las 10 hs. en primera convocatoria, y a las 11 hs. en segunda convocatoria, a celebrarse en Av. Corrientes 222 - piso 7º, de la Ciudad de BuenosAires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para suscribir y aprobar el acta de la asamblea2º) Consideración del balance general y demás documentación contable complementaria prevista en el Art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de junio de 2006.
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) Consideración de los resultados del ejercicio finalizado el 31 de junio de 2006 y su destino.
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) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de junio de 2006.
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) Honorarios del Directorio.
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) Elección por un nuevo período de Directores Titulares y Suplentes, y Síndicos Titulares y Suplentes por vencimiento de sus mandatos.
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) Aumento de capital social reforma de estatutos sociales.
Presidente designado por Asamblea del 11 de julio de 2005.
Presidente - Ricardo Daniel Barbosa Certificación emitida por: Martín A. Detry.
Nº Registro: 58. Nº Matrícula: 2114. Fecha: 02/1/ 2007. Nº Acta: 035. Libro Nº: 38.
e. 05/01/2007 Nº 55.737 v. 11/01/2007 CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO DR. J. REFORZO MEMBRIVES S.A.
CONVOCATORIA Convocase a los...
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