Bolsarpil S.A.

Fecha de la disposición:29 de Octubre de 2010

Viernes 29 de octubre de 2010 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.017 31

b) Convócase a Asamblea Especial de Accionistas Clase A y Clase C, ambas para el día 12 de noviembre de 2010, a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas del mismo día en segunda convocatoria la de la Clase A, y a las 15:30 horas en primera convocatoria y a las 16:30 horas del mismo día en segunda convocatoria la de la Clase C, a celebrarse fuera de la sede social, en Av. Eduardo Madero 1020, 5'° piso, de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

“1'°) Designación de accionistas para firmar el acta; y 2'°) Consideración de la reforma del artículo 6.4 del estatuto de la Sociedad correspondiente a la conversión de las Acciones Clase C.” El Directorio.

Gonzalo Tanoira, Vicepresidente en el ejercicio de las funciones de Presidente según Actas de Asamblea y de Directorio del 29/04/10.

Certificación emitida por: María Cecilia Zucchino. N'º Registro: 289. N'º Matrícula: 2445. Fecha:

14/10/2010. N'º Acta: 114. Libro N'º: 126.

e. 22/10/2010 N'° 127980/10 v. 29/10/2010 % “B’’ BOLSARPIL S.A.

CONVOCATORIA Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria, para el día 15 de Noviembre de 2010 a las 12 horas y 13 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en la sede social de Bolsarpil S.A. sita en calle Tucumán 983 3'° Piso Oficina ‘B’, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dejándose constancia que la asamblea se realizará con los accionistas que se hallen presentes:

ORDEN DEL DIA:

1'°) Designación de 2 (dos) Accionistas para confeccionar y suscribir el Acta.

2'°) Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General y demás documentación establecida por el articulo 234 inc. 1'° de la Ley 19.550, correspondientes al Ejercicio Económico Nro. 62 finalizado el 31/07/2010.

3'°) Consideración de las gestiones del Directorio y del Síndico:

4'°) Elección de Síndicos Titular y Suplente.

5'°) Fijación del número de Directores y su elección.

6'°) Consideración del destino de los resultados acumulados del Ejercicio Económico Nro. 62 finalizado el 31/07/2010.

7'°) Consideración de los Honorarios al Directorio y Síndico por su gestión, correspondientes al Ejercicio Económico Nro. 62 finalizado el 31/07/2010.

NOTA: Se recuerda a los Señores accionistas que para concurrir a la asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social sita en la calle Tucumán 983 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 16 horas, con no menos de tres (3) días de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, conforme Art. 238, ley 19.550.- El Directorio de Bolsarpil S.A.

Presidente designado por Asamblea General Ordinaria N'° 75 del 03-12-2009.

Presidente – Angel Emilio Baratti Certificación emitida por: Miguel R. Solanet.

N'º Registro: 657. N'º Matrícula: 2750. Fecha:

21/10/2010. N'º Acta: 25. N'° Libro: 84.

e. 22/10/2010 N'° 128134/10 v. 29/10/2010 % BOLSARPIL S.A.

CONVOCATORIA Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 12 de Noviembre de 2010, a las 12:00 horas y 13:00 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en la sede social de Bolsarpil S.A.

sita en calle Tucumán 983 Piso 3'°, Dpto. “B”,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dejándose constancia que la...

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