Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Fecha de la disposición:12 de Abril de 2011
 
EXTRACTO GRATUITO

Martes 12 de abril de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.128 28

6'°) Consideración de la gestión del Directorio.

El Directorio.

NOTA: Conforme a lo dispuesto en el art. 238 de la Ley 19.550 los señores accionistas, deberán depositar a tal efecto en la Sociedad, constancia de las acciones escriturales, para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas, hasta el 25 de abril de 2011, inclusive, de 10 a 15 horas en Bouchard 547, piso 24'°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El que suscribe lo hace según Acta de Directorio del 16.06.10.

Presidente – Miguel Angel Angelino Certificación emitida por: Luis Figueroa Alcorta. N'º Registro: 1447. N'º Matrícula: 3585. Fecha:

22/3/2011. N'º Acta: 140.

  1. 06/04/2011 N'° 37504/11 v. 12/04/2011 % 28 % BANCO MARIVA S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 28 de abril de 2011 a las 15:30 horas, en primera convocatoria y para el supuesto que fracasare la primera, se convoca en segunda, a las 16:30 horas del mismo día, en la calle San Martín 299 séptimo piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

    1'°) Tratamiento de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1'° de la ley 19550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010;

    2'°) Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010. Distribución de utilidades. Constitución de Reserva;

    3'º) Aprobación de la gestión de los señores miembros del Directorio y de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora a los efectos del artículo 275 de la ley 19550, durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010;

    4'º) Remuneración de los señores miembros del Directorio durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010;

    5'º) Remuneración de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora, durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010;

    6'º) Fijación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos;

    7'º) Designación de tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora;

    8'º) Elección de dos accionistas para firmar el acta.

    NOTA: Se recuerda la obligación que incumbe a los titulares de acciones nominativas de comunicar su asistencia a la Asamblea con una anticipación no menor a tres días hábiles al de la fecha de su celebración.

    José Luis Pardo. Presidente. Designado en Asamblea 61 del 04/05/2010 y Directorio 3358 del 04/05/2010.

    Certificación emitida por: Carlos Alberto Coto.

    N'º Registro: 1181. N'º Matrícula: 3678. Fecha:

    31/3/2011. N'º Acta: 071. N'° Libro: 070.

  2. 06/04/2011 N'° 37249/11 v. 12/04/2011 % 28 % BANCO SUPERVIELLE S.A.

    CONVOCATORIA El Directorio cita en primera y segunda convocatoria a Asamblea General Ordinaria de accionistas de Banco Supervielle S.A., a ser celebrada el día 26 de abril de 2011, a las 11 horas. La segunda convocatoria será realizada una hora después de la hora fijada para la primera convocatoria. Ambas convocatorias tendrán lugar en la sede social ubicada en la calle Bartolomé Mitre 434 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sala de reuniones del 5'º Piso, pasa tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

    1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

    2'º) Consideración de los documentos previstos en el articulo 234, inciso 1'º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio social N'º71 cerrado el 31 de diciembre de 2010. Tratamiento del destino del resultado del ejercicio.

    3'º) Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio social N'º71 cerrado el 31 de diciembre de 2010.

    4'º) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio N'º71 cerrado el 31 de diciembre de 2010 por $4.434.187.

    5'º) Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio N'º71 cerrado el 31 de diciembre de 2010.

    6'º) Determinación del número de miembros del Directorio y designación de los mismos según lo previsto en el articulo 13 del estatuto social .

    7'º) Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora según lo previsto en el artículo 25 del estatuto social.

    8'º) Aprobación de los honorarios del Contador Público Certificante correspondientes al ejercicio N'º71 cerrado el 31 de diciembre de 2011.

    9'º) Consideración de la designación del Contador Público Certificante para el ejercicio social que cierra el 31 de diciembre 2011 y determinación de sus honorarios.

    10) Autorizaciones.

    NOTA 1: Sólo podrán concurrir a la asamblea los accionistas que depositen los certificados de titularidad de acciones escriturales emitidos al efecto por Caja de Valores S. A. hasta tres días hábiles antes de la fecha de la asamblea en Bartolomé Mitre 434 (Sector Títulos –Piso 1ro.) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro del horario de 15hs. a 19hs. El plazo vence el 18 de Abril de 2011. Nota 2: Atento lo dispuesto por el Art. 25 del Capítulo II de las normas de la CNV (T.O. 2.001), al momento de la inscripción para participar de la asamblea, el titular de las acciones deberá informar los siguientes datos: nombre y apellido o denominación social completa, tipo y número de documento de identidad de las personas fisicas o datos de inscripción registra’ de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción y domicilio con indicación de su carácter.

    Los mismos datos deberán proporcionar quien asista a la asamblea como representante del titular de las acciones. Juan Carlos Nougués, Presidente designado por Asamblea del 30/04/2010 y reunión de Directorio del 30/04/2010.

    Certificación emitida por: Jorge A. Molinari. N'º Registro: 24. N'º Matrícula: 2116. Fecha:

    05/04/2011. N'ºActa: 167. Libro N'º: 058.

  3. 06/04/2011 N'º38941/11 v. 12/04/2011 % 28 % BIOMERIEUX ARGENTINA S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 28 de Abril de 2011 en primera convocatoria a las 11.00 horas y en segunda convocatoria a las 12.00 horas, en la sede social de la Av. Congreso 1745, C.A.B.A., a efectos de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

    1'º) Designación de dos accionistas para suscribir y aprobar el Acta de Asamblea.

    2'º) Consideración de la Memoria, Inventario, los estados de situación patrimonial, de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo con sus notas 1 a 6 y anexos I a V e Informe del Auditor correspondientes al ejercicio N'º15 cerrado el 31 de diciembre de 2010.

    3'º) Consideración de los resultados del ejercicio. Su destino. Constitución de Reserva Especial.

    4'º) Aprobación de la gestión de los directores a los efectos de la ley 19.550.

    5'º) Honorarios del directorio.

    6'º) Consideración de las renuncias presentadas por los Directores Thierry Laurent Bernard,

    Alain Thierry Cognard y Francois Donald Monroe. Conformación de nuevo Directorio. Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes. Autorización para trámites ante la Inspección General de Justicia.

    Se hace saber a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cumplimentar los recaudos establecidos por el Artículo 238 de la Ley 19.550.â Vicepresidente en ejercicio de la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA