BOLLAND Y CIA. S.A.

• Fecha de disposición: 30 Enero 2015
• Fecha de publicación: 30 Enero 2015
• Sección: Segunda Sección - Sociedades
• Número de Gaceta: 33061

BOLLAND Y CIA. S.A.

CONVOCATORIA

El Directorio de BOLLAND Y CIA. S.A. convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 19 de febrero de 2015, a las 09:30 horas en primera convocatoria, en la sede social de la compañía, sita en la calle Tte. Gral. J. D. Perón 925, 6º piso de la Ciudad de Buenos Aires y, en segunda convocatoria a las 10:30 horas, dejándose constancia que la asamblea se realizará con los accionistas que se hallen presentes.

ORDEN DEL DÍA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2. ) Consideración de la memoria, balance y demás documentación prevista en el art. 234 inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al ejercicio económico Nº 54 finalizado el 31 de Octubre de 2014;

3. ) Consideración de los resultados del ejercicio;

4. ) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio;

5. ) Consideración de los honorarios de los miembros del Directorio y de la Sindicatura;

6. ) Expiración del mandato de los miembros del Directorio, nuevas designaciones por el término de tres ejercicios y

7. ) Elección de los miembros de la Sindicatura por el término de tres...