Bolland y Cia. S.A.

Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición: 2 de Febrero de 2009
 
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  1. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A' ADRESS S.A.

CONVOCATORIA A la Asamblea General Ordinaria, para el 19-02-2009, a las 10:00 hs. y 11:00 hs., en 1º y 2º convocatoria respectivamente, en Avenida Cabildo Nº 3673, de Capital Federal, por imposibilidad de reunirse en la sede social de la sociedad, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Consideración de la aprobación de la venta de la pate indivisa que fuere necesario sobre el inmueble que se le adjudicara a la sociedad en Av. Cabildo 3673, Ciudad Autónoma de Buenos Aires:

  2. ) Aprobar la delegación en el Presidente la búsqueda y elección de la oferta más conveniente, bajo las cláusulas y condiciones que estime necesario;

  3. ) Autorización al representante de la sociedad a celebrar con las personas que viere convenir y bajo las cláusulas y condiciones que estime corresponder contrato de Fideicomiso a fin de aportar al inmueble adjudicado al Fiduciario que se designe y desarrollar sobre el mismo un emprendimiento inmobiliario del que resulte que la sociedad por el solo aporte sea propietario de un local de comercio y de una unidad de vivienda.

  4. ) Consideración deudas por canon locativo con más los pagos, costos y costas derivados en el juicio por división de condominio seguido a la Sra. GARCIA DE PEDRAYES.

  5. ) Designación de accionistas para firmar el acta.

    Buenos Aires, 19 de enero de 2009.

    Presidente: electo por Asamblea de fecha 21-12-05.

    Presidente - Miguel Angel Jalef Certificación emitida por: L. Carina Irustia.

    Nº Registro: 789. Nº Matrícula: 5016. Fecha:

    19/01/2009. Nº Acta: 025. Libro Nº: 01.

    e. 28/01/2009 Nº 4755/09 v. 03/02/2009 'B' BOLLAND Y CIA. S.A.

    CONVOCATORIA A ASAMBLEA El Directorio de BOLLAND Y CIA. SA. convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 23 de febrero de 2009, a las 9:00 horas en primera convocatoria, en la sede social de la compañía, sita en la calle Tte.

    Gral.J.D.Perón 925, 6º piso de la Ciudad de Buenos Aires y, en segunda convocatoria a las 9:30 horas, dejándose constancia que la asamblea se realizará con los accionistas que se hallen presentes.

    ORDEN DEL DIA:

  6. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

  7. ) Consideración de la memoria, balance y demás documentación prevista en el art. 234 inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al ejercicio económico Nº 48 finalizado el 31 de Octubre de 2008;

  8. ) Consideración de los resultados del ejercicio;

  9. ) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio;

  10. ) Consideración de los honorarios de los miembros del Directorio y de la Sindicatura;

  11. ) Expiración del mandato de los miembros del Directorio. Nuevas designaciones y 7º) Elección de los miembros de la Sindicatura por el término de tres años.

    Notificación de asistencia, art. 238 Ley 19.550 hasta el día 13 de Febrero en el domicilio en que se celebrará la Asamblea, de 9 a 18 hs.

    Adolfo V. Sánchez Zinny, Presidente designado por Acta de Directorio de fecha 29 de Marzo de 2006.

    Presidente ­ Adolfo V. Sánchez Zinny Certificación emitida por: María Ofelia Romero Frigerio. Nº Registro: 1143. Nº Matrícula: 2378.

    Fecha: 22/1/2009. Nº Acta: 085. Nº Libro...

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